Сама компания первоначальной была московской, а на учет в налоговые органы Новосибирска встало уже после аферы. В конце 2011 года ООО «Сапоро» открыло в одном из коммерческих банков паспорт сделки по заключенному с кипрской компанией международному контракту на поставку электрооборудования и компьютерной техники. 

«В период с января по февраль 2012 года общество произвело предоплату в размере более 23 миллионов долларов США, однако никакие товары на территорию Российской Федерации по названному контракту ввезены не были», – рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

В ведомстве отметили, что «деятельность общества носила противоправный характер и имела единственной целью вывода за рубеж денежных средств в размере 736 миллионов рублей» (как раз те 23 миллиона долларов – прим. ред).