Организованная группа мошенников подделывала документы в Новосибирской области и Алтайском крае и переводила «валюту» на счета иностранных организаций. Участники группировки совершили незаконные валютные операции на сумму не менее 3 миллиардов 22 миллионов рублей. Расследование уголовного дела в отношении жительницы Искитима завершено, она пошла на сделку со следствием.
По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2019 года участники организованной преступной группы оказывали услуги по переводу «валюты» в иностранные организации. Мошенники использовали реквизиты 52 юридических лиц, предоставляя подложные документы органам по валютному контролю. Мошенникам удалось «отмыть» не менее 3 миллиардов 22 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела на 12 участников группировки.
«В отношении одной из участниц преступного сообщества, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве – 41-летней жительницы города Искитим, расследование уголовного дела завершено», – сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Женщину обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере организованной группой. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Организованная группа мошенников подделывала документы в Новосибирской области и Алтайском крае и переводила «валюту» на счета иностранных организаций. Участники группировки совершили незаконные валютные операции на сумму не менее 3 миллиардов 22 миллионов рублей. Расследование уголовного дела в отношении жительницы Искитима завершено, она пошла на сделку со следствием.
По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2019 года участники организованной преступной группы оказывали услуги по переводу «валюты» в иностранные организации. Мошенники использовали реквизиты 52 юридических лиц, предоставляя подложные документы органам по валютному контролю. Мошенникам удалось «отмыть» не менее 3 миллиардов 22 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела на 12 участников группировки.
«В отношении одной из участниц преступного сообщества, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве – 41-летней жительницы города Искитим, расследование уголовного дела завершено», – сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Женщину обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере организованной группой. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
