Лента новостей

Все новости

Популярное

Банда «отмыла» и вывела за рубеж свыше трех миллиардов рублей

19 апреля 2021 14:00   Дарья Паращевина   Фото: Яндекс.Дзен

Организованная группа мошенников подделывала документы в Новосибирской области и Алтайском крае и переводила «валюту» на счета иностранных организаций. Участники группировки совершили незаконные валютные операции на сумму не менее 3 миллиардов 22 миллионов рублей. Расследование уголовного дела в отношении жительницы Искитима завершено, она пошла на сделку со следствием.

По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2019 года участники организованной преступной группы оказывали услуги по переводу «валюты» в иностранные организации. Мошенники использовали реквизиты 52 юридических лиц, предоставляя подложные документы органам по валютному контролю. Мошенникам удалось «отмыть» не менее 3 миллиардов 22 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела на 12 участников группировки.

«В отношении одной из участниц преступного сообщества, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве – 41-летней жительницы города Искитим, расследование уголовного дела завершено», – сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Женщину обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере организованной группой. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

comments powered by HyperComments

В России и мире

Егорий Вешний или Юрьев день 6 мая: что категорически запрещено сегодня
Точный гороскоп на 6 мая 2021 года для каждого знака зодиака
Магнитная буря 6 мая 2021: каким будет удар по метеозависимым?
Грибников начнут массово сажать: в новых правилах сбора грибов и ягод – одни запреты
Магнитная буря 5 мая 2021: Что ждать метеозависимым и какой силы будет удар?
Точный гороскоп на 5 мая 2021 года для каждого знака зодиака
Лунный посевной календарь садовода: мощные фазы Луны в мае 2021
Особый заговор в день Луки 5 мая: что обязательно нужно сделать
Будьте начеку: чего опасаться в Кармический коридор затмений 26 мая-10 июня?
Пенсионеры получат дополнительные выплаты за стаж
Новосибирск 2020

Отчет мэра Анатолия Локтя