«Черные кредиторы» в Сибири по-прежнему предпочитают работать в «офисах», а вот создатели финансовых пирамид начали уходить в онлайн. За 2020 год Банк России выявил небольшое количество финансовых пирамид, но половина из них была обнаружена в сети.
За 2020 год в Сибирском федеральном округе, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае эксперты Сибирского отделения Банка России выявили 190 черных кредиторов и 12 организаций с признаками финансовых пирамид. Все материалы расследований были переданы в правоохранительные органы. Больше всего финансовых нелегалов было обнаружено в Иркутской, Омской областях и Красноярском крае.
Все еще распространены нелегальные схемы с выдачей займов. Мошенники работают под видом микрофинансовых организаций и ломбардов. Они предлагают получить деньги в короткие сроки, но на деле люди, решившие сотрудничать со злоумышленниками, рискуют потерять свое имущество, а также столкнуться с незаконным взысканием задолженности.
Пандемия в прошлом году не повлияла на методы работы нелегалов в Сибири: черные кредиторы предпочитали действовать в «офисах». При этом главной тенденцией 2020 года в целом по стране стал переход финансовых мошенников в онлайн, особенно организаторов финансовых пирамид.
«В прошлом году в регионах Сибири Банк России выявил небольшое количество финансовых пирамид. При этом сохраняется вероятность столкнуться со злоумышленниками в сети. В 2020 году около половины всех выявленных по стране в целом финансовых пирамид действовали через Интернет. Их «проекты» были совершенно разными — вложения в криптовалюту, инвестиции на бирже, покупка недвижимости. Все чаще мошенники привлекают людей через «мессенджеры» и аккаунты в социальных сетях. Я напоминаю, что если участника финансового рынка нет в реестрах и справочниках Банка России, это нелегал. Проверить это можно на сайте регулятора или в мобильном приложении ЦБ-онлайн», — отметил Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России. Он добавил, что одними из главных признаков финансовых пирамид являются высокая гарантированная доходность и обещание выплаты дополнительной прибыли за привлечение новых участников.
В 2020 году Банк России выявил свыше полутора тысяч нелегальных участников финансового рынка. Среди них – 821 черный кредитор, 222 финансовые пирамиды и около 400 нелегальных форекс-дилеров.
«Черные кредиторы» в Сибири по-прежнему предпочитают работать в «офисах», а вот создатели финансовых пирамид начали уходить в онлайн. За 2020 год Банк России выявил небольшое количество финансовых пирамид, но половина из них была обнаружена в сети.
За 2020 год в Сибирском федеральном округе, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае эксперты Сибирского отделения Банка России выявили 190 черных кредиторов и 12 организаций с признаками финансовых пирамид. Все материалы расследований были переданы в правоохранительные органы. Больше всего финансовых нелегалов было обнаружено в Иркутской, Омской областях и Красноярском крае.
Все еще распространены нелегальные схемы с выдачей займов. Мошенники работают под видом микрофинансовых организаций и ломбардов. Они предлагают получить деньги в короткие сроки, но на деле люди, решившие сотрудничать со злоумышленниками, рискуют потерять свое имущество, а также столкнуться с незаконным взысканием задолженности.
Пандемия в прошлом году не повлияла на методы работы нелегалов в Сибири: черные кредиторы предпочитали действовать в «офисах». При этом главной тенденцией 2020 года в целом по стране стал переход финансовых мошенников в онлайн, особенно организаторов финансовых пирамид.
«В прошлом году в регионах Сибири Банк России выявил небольшое количество финансовых пирамид. При этом сохраняется вероятность столкнуться со злоумышленниками в сети. В 2020 году около половины всех выявленных по стране в целом финансовых пирамид действовали через Интернет. Их «проекты» были совершенно разными — вложения в криптовалюту, инвестиции на бирже, покупка недвижимости. Все чаще мошенники привлекают людей через «мессенджеры» и аккаунты в социальных сетях. Я напоминаю, что если участника финансового рынка нет в реестрах и справочниках Банка России, это нелегал. Проверить это можно на сайте регулятора или в мобильном приложении ЦБ-онлайн», — отметил Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России. Он добавил, что одними из главных признаков финансовых пирамид являются высокая гарантированная доходность и обещание выплаты дополнительной прибыли за привлечение новых участников.
В 2020 году Банк России выявил свыше полутора тысяч нелегальных участников финансового рынка. Среди них – 821 черный кредитор, 222 финансовые пирамиды и около 400 нелегальных форекс-дилеров.
