28-летний «Цивинский Д.» в 2013 году предоставил не установленному правоохранителями лицу свой паспорт для регистрации на свое имя компании, которая потом и использовалась для незаконных финансовых операций. За это он получил пять тысяч рублей вознаграждения. 

«Цивинский Д. заключил с банком договор о предоставлении услуги «дистанционное обслуживание», открыл расчетный счет и передал неустановленному лицу документы для расчетно-кассового обслуживания организации, – рассказали в областной прокуратуре. – В результате совершенного Цивинским Д. преступления неустановленным органами предварительного расследования лицом совершено преступление по переводу из России иностранный валюты за границу в сумме 6 454 000 долларов США». 

Судили новосибирца по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов.