В суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении системного администратора криптобиржи. Его обвиняют в присвоении криптовалюты больше, чем на 3 миллиарда рублей.

17 апреля в Заельцовский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Алексея Иванова (ранее – Алексея Билюченко) 1980 года рождения. Он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, Иванов в 2018 году был системным администратором криптобиржи в зарегистрированном на территории Сингапура иностранном юридическом лице «Ворлд Эксчендж Сервисес Пте. Лтд.» («World Exchange Services Pte. Ltd.»). Находясь в Новосибирске и используя доступ к онлайн-платформе компании, он получил возможность единоличного доступа и распоряжения криптовалютой. Он исключил доступ к ней собственника биржи, его представителей и пользователей, а затем присвоил вверенную ему цифровую валюту различных наименований в размере, эквивалентном 3 167 433 649 рублей по курсу на 24 октября 2018 года, что является особо крупным размером.

Предварительное следствие по уголовному делу осуществляло Управление по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России, обвинительное заключение утверждено первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.

Иванова заключили под стражу, а на принадлежащие обвиняемому и другим лицам денежные средства, недвижимое и иное имущество общей стоимостью более 4 миллиардов рублей был наложен арест.

Алексей Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, гособвинитель ходатайствовал о применении особого порядка проведения судебного заседания. Согласно представлению прокурора, в ходе предварительного следствия Иванов полностью выполнил условия досудебного соглашения, в том числе возместил ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах, на которые были переведены денежные средства в размере свыше 3,167 миллиарда рублей.