Житель Новосибирска незаконно вывел почти 20 миллионов рублей в Среднюю Азию. Деньги на счета иностранных фирм он перечислял под предлогом покупки товаров народного потребления и сельхозпродукции.
В отношении мужчины 1959 года рождения возбуждены четыре уголовных дела. Ему вменяются преступления по статьям «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере». Как рассказали в Сибирской оперативной таможне, новосибирец противозаконно вывел в Казахстан и Кыргызстан почти 20 миллионов рублей.
Эти деньги он переводил за границу под предлогом исполнения контрактов по поставке товаров народного потребления и сельхозпродукции. Сделки он оформлял в различных новосибирских банках. Задержали его после одной такой фиктивной сделки, когда он предоставил в банк документ о якобы имевшем место ввозе товаров в Россию.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что товар по данному контракту на территорию Российской Федерации не ввозился, – рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Георгий Иванов. – Денежные средства, уплаченные нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, не были возвращены на счет новосибирской компании».
Компания новосибирца не предприняла попыток вернуть деньги. Теперь мужчине грозит наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Новосибирец вывел почти 20 миллионов в Казахстан и Киргизию
Житель Новосибирска незаконно вывел почти 20 миллионов рублей в Среднюю Азию. Деньги на счета иностранных фирм он перечислял под предлогом покупки товаров народного потребления и сельхозпродукции.
В отношении мужчины 1959 года рождения возбуждены четыре уголовных дела. Ему вменяются преступления по статьям «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере». Как рассказали в Сибирской оперативной таможне, новосибирец противозаконно вывел в Казахстан и Кыргызстан почти 20 миллионов рублей.
Эти деньги он переводил за границу под предлогом исполнения контрактов по поставке товаров народного потребления и сельхозпродукции. Сделки он оформлял в различных новосибирских банках. Задержали его после одной такой фиктивной сделки, когда он предоставил в банк документ о якобы имевшем место ввозе товаров в Россию.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что товар по данному контракту на территорию Российской Федерации не ввозился, – рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Георгий Иванов. – Денежные средства, уплаченные нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, не были возвращены на счет новосибирской компании».
Компания новосибирца не предприняла попыток вернуть деньги. Теперь мужчине грозит наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
