Жителю Новосибирска грозит до десяти лет лишения свободы за незаконные операции с валютой. Он вывел в Китай более 152 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении новосибирца возбудила Сибирская оперативная таможня. Как сообщили в ведомстве, мужчина заключил фиктивные внешнеторговые контракты, паспорта сделок были оформлены в одном из новосибирских банков. По документам учредителем и директором российской компании являлась женщина, которая на деле оказалась подставным лицом – она оформила юрлицо за материальное вознаграждение.
«Фактическое руководство деятельностью новосибирской компании, в том числе, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, осуществлял фигурант уголовного дела, – указали в Сибирской оперативной таможне. – Также удалось установить, что контракты между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключались».
Всего мужчине удалось вывести в Китай более 152 миллионов рублей. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также штрафа до одного миллиона рублей.
Новосибирец незаконно вывел в Китай более 152 миллионов
Жителю Новосибирска грозит до десяти лет лишения свободы за незаконные операции с валютой. Он вывел в Китай более 152 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении новосибирца возбудила Сибирская оперативная таможня. Как сообщили в ведомстве, мужчина заключил фиктивные внешнеторговые контракты, паспорта сделок были оформлены в одном из новосибирских банков. По документам учредителем и директором российской компании являлась женщина, которая на деле оказалась подставным лицом – она оформила юрлицо за материальное вознаграждение.
«Фактическое руководство деятельностью новосибирской компании, в том числе, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, осуществлял фигурант уголовного дела, – указали в Сибирской оперативной таможне. – Также удалось установить, что контракты между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключались».
Всего мужчине удалось вывести в Китай более 152 миллионов рублей. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также штрафа до одного миллиона рублей.
