11 миллионов рублей обнаружили сотрудники полиции во время обысков у «нелегальных банкиров» из Новосибирска. По данным управления МВД по Новосибирской области, преступникам принадлежало более 50 фирм-однодневок в разных регионах страны, с помощью которых они длительное время действовали как кредитная организация, проводили банковские операции по обналичиванию и переводу денежных средств. По предварительным данным, в преступную группу входило более десяти человек. 

«На расчетные счета по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг. Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Новосибирской области, – рассказали в полицейском ведомстве. – В ходе широкомасштабной операции полицейскими проведено девять обысков, в которых было задействованы оперативники, следователи, эксперты и сотрудники ОМОН».

В ходе обысков, кроме 11 миллионов рублей, были обнаружены уставные, учредительные и бухгалтерские документы более 50 подставных компаний, печати, ключи управления расчетными счетами этих фирм по системе «банк-клиент».

Сотрудники полиции работают над поиском всех участников преступной группы, выяснением обстоятельств их преступной деятельности. Кроме того, им еще предстоит вычислить сумму дохода «банкиров». 

Фото: управление МВД по Новосибирской области