Новосибирскую компанию обвинили в крупных валютных махинациях
Выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения валютного законодательства стали основанием для возбуждения уголовного дела.
Новосибирской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, сообщается на сайте ведомства.
Установлено, что организация – резидент РФ заключила с иностранным контрагентом (Гонг Конг) контракт на общую сумму 4 000 000 евро на приобретение технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. В период времени с 2009 по 2010 год российской организацией через уполномоченный банк произведен перевод денежных средств в адрес нерезидента (Гонг Конг) на общую сумму 3852400,00 евро. Вместе с тем на момент проверки указанное в контракте оборудование на территорию Российской Федерации не ввезено, денежные средства из-за границы не возвращены. Сумма невозвращенных денежных средств в рублевом эквиваленте составила более 150 миллионов рублей.
По инициативе транспортной прокуратуры в отношении руководителя российской организации Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по ст.193 Уголовного кодекса РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
Выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения валютного законодательства стали основанием для возбуждения уголовного дела.
Новосибирской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, сообщается на сайте ведомства.
Установлено, что организация – резидент РФ заключила с иностранным контрагентом (Гонг Конг) контракт на общую сумму 4 000 000 евро на приобретение технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. В период времени с 2009 по 2010 год российской организацией через уполномоченный банк произведен перевод денежных средств в адрес нерезидента (Гонг Конг) на общую сумму 3852400,00 евро. Вместе с тем на момент проверки указанное в контракте оборудование на территорию Российской Федерации не ввезено, денежные средства из-за границы не возвращены. Сумма невозвращенных денежных средств в рублевом эквиваленте составила более 150 миллионов рублей.
По инициативе транспортной прокуратуры в отношении руководителя российской организации Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по ст.193 Уголовного кодекса РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
