В ходе предварительного следствия установлено, что преступное сообщество составили две супружеские пары, которые в целях личного обогащения разработали завуалированную схему мошенничества по добровольному привлечению и последующему хищению денежных средств граждан. Как сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России, организатором и идейным вдохновителем этой аферы стала одна из женщин, остальные участники активно содействовали в совершении преступлений.

Действовали мошенники следующим образом. В средствах массовой информации в целях рекламы размещались сведения, согласно которым потребительский кооператив «Сибирская касса взаимопомощи» готов принять денежные средства граждан под высокие проценты: от 27% до 40% годовых. Сообщалось также, что для спокойствия пайщиков все вклады, якобы, в обязательном порядке будут застрахованы.

Далее злоумышленники арендовали офисы в крупнейших городах сибирского и южного регионов – Кемерово, Томске, Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Омске, Барануле, Новокузнецке, а также в Сочи и Краснодаре, где нанятые ими сотрудники, неосведомленные о преступном характере деятельности кооператива, стали заключать со всеми желающими договоры о сбережении средств. Однако в действительности обещанные процентные выплаты получили лишь вкладчики так называемой «первой волны», что характерно для финансовых пирамид. Впоследствии все полученные средства мошенники тратили на приобретение недвижимости: квартир, гаражей, коттеджей, в том числе в Сочи, а не на исполнение своих договорных обязательств.

Всего от действий преступников пострадало более двух тысяч граждан, в основном пенсионеров, которые отдавали свои сбережения, видимо, в надежде таким образом получить некоторую прибавку к пенсии. Ущерб составил свыше 318 миллионов рублей. Для обеспечения его возмещения на имущество обвиняемых наложен арест (всего на сумму 500 миллионов рублей).

Действия задержанных квалифицируются как организация преступного сообщества и участие в нем и мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы. Максимальное наказание, предусмотренное данными статьями для участников преступного сообщества – до 10 лет лишения свободы, для его организатора — до 20 лет лишения свободы. Кроме лишения свободы в обоих случаях вводятся также штрафные санкции.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.