Более 25 миллионов рублей незаконно вывели за границу через две фиктивные фирмы. Одну из них основала в Новосибирске местная жительница, которая получила за оформление поддельных документов награждение в полторы тысячи рублей.
Незаконный вывод крупной суммы денежных средств за пределы России выявили сотрудники Новосибирской таможни совместно с региональным управлением ФСБ. Как рассказали в таможне, по фиктивным внешнеэкономическим контрактам страну покинули свыше 25 миллионов рублей. По документам новосибирская компания в 2015 году перевела деньги на счет фирмы в Казахстане якобы за поставку комбикорма, однако эта продукция в страну не попала, а новосибирская сторона не потребовала возврата денег.
Во время проверки выяснилось, что обе компании существовали только на бумаге, по месту регистрации они не располагались. Оперативникам удалось выявить учредителя новосибирской фирмы, им оказалась женщина 1966 года рождения, предоставившая свои документы для создания фиктивных компаний.
«За вознаграждение в сумме 1,5 тысячи рублей женщина подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», – рассказали в Новосибирской таможне.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенных в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления». А в отношении учредителя фиктивных организаций возбудили три дела о «незаконном предоставлении документов для образования юридического лица».
Сотрудники управления ФСБ региона теперь проводят необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выяснению и документированию других эпизодов противоправной деятельности и установлению источников их происхождения.
Компания незаконно вывела за границу более 25 миллионов
Более 25 миллионов рублей незаконно вывели за границу через две фиктивные фирмы. Одну из них основала в Новосибирске местная жительница, которая получила за оформление поддельных документов награждение в полторы тысячи рублей.
Незаконный вывод крупной суммы денежных средств за пределы России выявили сотрудники Новосибирской таможни совместно с региональным управлением ФСБ. Как рассказали в таможне, по фиктивным внешнеэкономическим контрактам страну покинули свыше 25 миллионов рублей. По документам новосибирская компания в 2015 году перевела деньги на счет фирмы в Казахстане якобы за поставку комбикорма, однако эта продукция в страну не попала, а новосибирская сторона не потребовала возврата денег.
Во время проверки выяснилось, что обе компании существовали только на бумаге, по месту регистрации они не располагались. Оперативникам удалось выявить учредителя новосибирской фирмы, им оказалась женщина 1966 года рождения, предоставившая свои документы для создания фиктивных компаний.
«За вознаграждение в сумме 1,5 тысячи рублей женщина подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», – рассказали в Новосибирской таможне.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенных в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления». А в отношении учредителя фиктивных организаций возбудили три дела о «незаконном предоставлении документов для образования юридического лица».
Сотрудники управления ФСБ региона теперь проводят необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выяснению и документированию других эпизодов противоправной деятельности и установлению источников их происхождения.
