Экс-управленца «ТОП-книги» обвиняют в мошенничестве – полиция не знает, за что уцепиться в деле

Долгострой в центре левого берега Новосибирска стал яблоком раздора между двумя группами владельцев. В процессе разбирательств возникло уголовное дело под странным предлогом, а директора компании-застройщика и вовсе обвинили в установке стеклопакетов, заявив, что это было хищение средств. Подозреваемая считает, что в деле замешана семья дольщиков, имеющая прямые связи в полиции.

Здание № 3 на улице Покрышкина вблизи площади Карла Маркса в начале нулевых планировалось как штаб-квартира сети «ТОП-Книга». Компания нашла застройщика и генподрядчика – АО ФСК «Новосибирска», которой руководил Сергей Чернатов.

Но процесс строительства затягивался и «ТОП-Книга» отказалась от штаб-квартиры на улице Покрышкина, перенеся проект на другое место. Интерес к зданию на улице Покрышкина угас. Проект спустя несколько лет продолжила реализовывать ФСК «Новосибирская». Однако после неоднократного переноса сроков сдачи здания дольщики решили достраивать объект своими силами и стали акционерами АО «Строй-Инверсия», которое появилось после выделения из ФСК «Новосибирская».

Директором АО «Строй-Инверсия» стала бывший главный бухгалтер ООО «ТОП-Книга» Надежда Полякова. В число дольщиков «Строй-Инверсии» вошли бывшие менеджеры «ТОП-Книги» и дольщики-предприниматели – Евгений Козлов, Вадим Бахтин, Даниил Копылов, Ашот, Гарагин, Арсен и Валерий Минасян, Наталья Побойкина и Владимир Туров.

Так или иначе, здание достроить не смогли. Две группы инвесторов ведут спор уже восемь лет. Обе стороны пытались привлечь друг друга к субсидиарной ответственности, то есть требовали вернуть долги. Группа предпринимателей пыталась, но не смогла доказать, что инвестиции на сумму 100 миллионов рублей по подложным (что подтверждается решениями арбитражного суда) платежным документам, поэтому спор решили перевести в уголовную плоскость. И те же самые 100 миллионов рублей, отвергнутые судом арбитражным, следствие признало и предъявило на эту сумму гражданский иск бывшему директору компании Надежде Поляковой. На здание в рамках уголовного дела наложили арест в целях возмещения убытков потерпевшим.

В уголовном деле потерпевшими фигурируют дольщики АО «Строй-Инверсия»: Евгений Козлов, Вадим Бахтин, Наталья Побойкина, Даниил Копылов и Ирина Минасян.

На директора «Строй-Инверсии» Надежду Полякову завели уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в 2021 году. Ее заподозрили в растрате 8,5 миллиона рублей, которые якобы исчезли со счета. При этом предварительно директора даже не опрашивали, чтобы дать пояснения – куда делись средства. В 2023 году ущерб дольщикам вырос с 8,5 до 117,46 миллиона рублей, хотя долгострой юридически продолжает принадлежать дольщикам.

Как считает адвокат адвокатского бюро Sollars Арина Пелых, дело откровенно стали раздувать до абсурда.

– По сути, одна из групп дольщиков нашла способ заблокировать продажу здания, понимая, что не получит денежных средств в том объеме, на которые рассчитывали, но не сумели подтвердить в судах. Наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, так и для сохранности имущества. Однако в рамках этого дела такие меры излишни, – констатирует Арина Пелых.

– Следствие изначально стремилось к аресту этого здания и препятствию его продажи на торгах. А это можно было провернуть только через надуманное обвинение меня как директора. За прошедшие два года ни одна из моих жалоб надлежаще не рассматривалась ни на каком уровне. Я получаю только формальные отписки, – считает Надежда Полякова.

На непродолжительное время дело приостановили, но после возобновили с новой версией. В этот раз ущерб сильно упал – якобы Полякова похитила со счетов компании 2,2 миллиона рублей, прикрывшись оплатой за стеклопакеты и их монтаж. При этом на собрании дольщиков в 2016 году сумму на установку стекол согласовали. А подрядчик установил стеклопакеты, что было доказано в арбитражном суде еще в 2018 году.

Также Полякову обвиняют в хищении 200 тысяч рублей. Но почему – не совсем ясно. Эти деньги директор заняла на охрану здания, однако вернула кредитору через несколько месяцев.

Напомним, в 2023 году адвокатам удалось снять обвинения с Поляковой. Произошло это после перевода материалов дела из районного отдела полиции «Центральный» в городское управление МВД. В конце 2023 года следователь направила в прокуратуру официальный документ, что не видит состава преступления и повода предъявлять ей обвинения. Но по какой-то причине дело вернули обратно в отдел полиции «Центральный» и возобновили. Как итог – в августе Поляковой официально предъявили новое обвинение.

Как утверждает Надежда Полякова, на момент начала уголовного преследования в «Центральном» отделе капитаном полиции в должности врио начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) работал сотрудник по фамилии Минасян. При этом его однофамилица Ирина Минасян заявлена как потерпевшая на 17,2 миллиона, «хотя семья внесла в организацию только 200 тысяч рублей». Ашот, Гарагин, Арсен и Валерий Минасян – были инвесторами. В мае 2024 года, по информации Арины Пелых, сотрудник ОЭБиПК Минасян А.Г. продолжал работать в полиции в звании майора и на должности и.о. начальника отделения №1 ОЭБиПК УМВД России по Новосибирску.

При этом «Центральный» отдел полиции успел ранее засветиться в криминальных сводках. В 2022 году за получение взяток за крышевание подпольных казино задержали ныне экс-начальника ОЭБиПК Александра Умерова, который был руководителем Минасяна А.Г.

По какому-то совпадению, дело быстро рассыпалось именно после того, как его перевели из «Центрального» отдела в городской главк.

– Новому следователю – майору городского управления – потребовалось около трех месяцев, чтобы разобраться и снять с меня все обвинения. Однако, сейчас этот следователь уже не работает в управлении и дело опять передали, видимо, более зависимому следователю. Конечно, следователя-майора не уволили именно из-за моего дела, но не удивлюсь, если это было для нее последней каплей, – рассказывает Надежда Полякова.

Подозреваемая в уголовном преступлении два года отправляла жалобы и получала отписки. Не помог ей и личный прием у прокурора Новосибирской области Александра Бучмана и в администрации уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. Надежда Полякова считает, что следствие так долго тянет дело под надуманным предлогом, что угодило в ловушку: посадить кого-то надо, но обвинить не в чем. Довод о краже 2,2 миллионов рублей, по ее словам, рассыплется на первом же заседании суда – у адвокатов есть все документы, подтверждающие, что деньги дольщиков вложены в строительство.

– Главное, чтобы люди, которые упорно и маниакально пытаются меня посадить просто за то, что я была директором, не нашли «того самого» судью, который и рассмотрит дело, и осудит так, как этого хотят «потерпевшие», – переживает Полякова.

Судьба самого здания на Покрышкина туманна. До окончания войны дольщиков максимум, что с ним может случиться – продажа с последующим разделом прибыли между дольщиками согласно их долей. Однако желающих купить проблемный актив пока не наблюдается. К тому же, достроить офисное здание по уже не раз изменившимся строительным нормам будет едва ли не дороже, чем снести и возвести заново. Похоже, из-за неспособности договориться между двумя группами предпринимателей на Маркса на долгие годы поселился еще один мрачный долгострой.