В Новосибирске раскрыта ОПГ, заработавшая 144 миллиона на махинациях при поставке импортной техники

В Новосибирске пресечена деятельность организованной группы, причастной к уклонению от уплаты таможенных платежей и незаконным валютным операциям при поставках импортной транспортной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления

В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области раскрыта преступная группа, уклонявшаяся от уплаты таможенных платежей. Кроме того, участники группы через подставных лиц (работников и близких родственников) переводили валюту на счета нерезидентов, предоставляя в кредитные организации подложные документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Как установили оперативники таможни, группа существовала более пяти лет. За это время за рубеж с помощью незаконных валютных операций выведено более 68 миллионов рублей. Материальный ущерб за уклонение от уплаты таможенных платежей составил более 56 миллионов рублей и более 88 миллионов рублей от недоплаты утилизационного сбора.

Уголовные дела возбуждены по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ с использованием подложных документов).