Лента новостей

Все новости

Популярное

За махинации с валютой на 430 миллионов осудили семерых сибиряков

 Татьяна Дейс   Фото: istockphoto.com

За махинации с валютой на 430 миллионов осудили семерых сибиряков

Суд Новосибирска признал виновными семерых местных жителей в совершении валютных операций. Они незаконно переводили валюту на счета зарубежных организаций, используя подложные документы в банках Новосибирска.

Семеро участников группы признаны виновными по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере). Уголовное дело расследовали следователи Заельцовского района.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, действовали злоумышленники с января 2016 по февраль 2021 года. Группа лиц по предварительному сговору, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета зарубежных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки города Новосибирска.

Всего они перевели более 430 миллионов рублей.

Суд назначил участникам от трех до пяти лет шести месяцев лишения свободы условно со штрафом.

Суд Новосибирска признал виновными семерых местных жителей в совершении валютных операций. Они незаконно переводили валюту на счета зарубежных организаций, используя подложные документы в банках Новосибирска.

Семеро участников группы признаны виновными по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере). Уголовное дело расследовали следователи Заельцовского района.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, действовали злоумышленники с января 2016 по февраль 2021 года. Группа лиц по предварительному сговору, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета зарубежных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки города Новосибирска.

Всего они перевели более 430 миллионов рублей.

Суд назначил участникам от трех до пяти лет шести месяцев лишения свободы условно со штрафом.


Новости партнеров

В России и мире

Самое время черенковать георгины – сделайте все правильно, и сад будет цвести на зависть соседям
Вопрос, который волнует многих: сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья?
Ешьте апельсин, но не спешите выбрасывать кожуру – из нее можно сделать ценное удобрение
30 г этого продукта – не просто перекус, но и колоссальная польза для сердца и пищеварения
Рекордсмены, чемпионы: знаки Зодиака, которые всегда добиваются сногсшибательных результатов в спорте
Не давайте сыновьям такие имена: во взрослой жизни их ждут жизненные испытания
Вы точно этого не знали: зачем оставлять нарезанные чеснок и лук на воздухе на несколько минут?
Не ешьте и не пейте это перед сном: мочевой пузырь будет беспокоить всю ночь
Знаки Зодиака, жизнь которых изменится в лучшую сторону с 19 марта 2024 года
Голландский бренд привёз в Россию духи для потных механиков.