Суд Новосибирска признал виновными семерых местных жителей в совершении валютных операций. Они незаконно переводили валюту на счета зарубежных организаций, используя подложные документы в банках Новосибирска.

Семеро участников группы признаны виновными по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере). Уголовное дело расследовали следователи Заельцовского района.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, действовали злоумышленники с января 2016 по февраль 2021 года. Группа лиц по предварительному сговору, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета зарубежных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки города Новосибирска.

Всего они перевели более 430 миллионов рублей.

Суд назначил участникам от трех до пяти лет шести месяцев лишения свободы условно со штрафом.