Семь новосибирцев сядут на скамью подсудимых за валютные махинации. По данным обвинения, они вывели за рубеж 433 миллиона рублей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном выводе денег за границу.
«По данным следствия, с октября 2016 по февраль 2021 года фигуранты по делу в возрасте от 26 до 47 лет, действуя в составе организованной группы, совершали операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму свыше 433 миллионов рублей», – сообщили в СКР по Новосибирской области.
Обвинение предъявлено по п.п. «а», «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенной организованной группой в особо крупном размере). Вину в совершенном преступлении четверо из них признали в полном объеме, двое – не признали, один – признал частично.
«Члены группы находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, за денежное вознаграждение готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы и осуществляли переводы в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета», – добавляют в прокуратуре Новосибирской области.
Денежные переводы в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов осуществлялись в интересах других лиц и имели иные основания, цели и назначение.
Преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками Сибирской оперативной таможни и ФСБ России по Новосибирской области.
В ближайшее время дело о выводе валюты будет направлено в суд.
Семь новосибирцев сядут на скамью подсудимых за валютные махинации. По данным обвинения, они вывели за рубеж 433 миллиона рублей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном выводе денег за границу.
«По данным следствия, с октября 2016 по февраль 2021 года фигуранты по делу в возрасте от 26 до 47 лет, действуя в составе организованной группы, совершали операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму свыше 433 миллионов рублей», – сообщили в СКР по Новосибирской области.
Обвинение предъявлено по п.п. «а», «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенной организованной группой в особо крупном размере). Вину в совершенном преступлении четверо из них признали в полном объеме, двое – не признали, один – признал частично.
«Члены группы находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, за денежное вознаграждение готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы и осуществляли переводы в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета», – добавляют в прокуратуре Новосибирской области.
Денежные переводы в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов осуществлялись в интересах других лиц и имели иные основания, цели и назначение.
Преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками Сибирской оперативной таможни и ФСБ России по Новосибирской области.
В ближайшее время дело о выводе валюты будет направлено в суд.
