В Новосибирске арестовали восьмого участника преступной группы, занимавшейся выводом валюты за границу. В ОПГ входили граждане России и Киргизии, за четыре года они вывели за границу 400 миллионов рублей.
На днях был задержан 30-летний мужчина – последний участник этой преступной группы. По версии следствия, его роль заключалась в поиске подставных физических лиц, сопровождении их в банк для отправки денежных переводов и выплате вознаграждения.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники таможни собрали необходимые доказательства причастности и установили место нахождения мужчины – он покинул Новосибирск и скрывался на съемной квартире в Новокузнецке Кемеровской области. После задержания и транспортировки злоумышленника в Новосибирск Заельцовский районный суд города избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации. Всего арестованы восемь человек», – сообщает Сибирская оперативная таможня.
Сибирская оперативная таможня совместно с УФСБ по Новосибирской области и Следственным комитетом по Новосибирской области пресекла деятельность организованной преступной группы в феврале 2021 года. Тогда было возбуждено несколько уголовных дел по части 3 статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой).
«Участники организованной преступной группы в количестве не менее шести человек совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в один из банков города Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения об обоснованиях, целях и назначениях перевода», – говорилось в сообщении СКР по Новосибирской области.
В феврале были задержаны шесть человек. Весной поймали банковскую сотрудницу, которая входила в состав ОПГ.
«Женщина злоупотребляла служебным положением для реализации преступных намерений организатора, затем уволилась и скрывалась от правоохранительных органов в Москве», – добавляют в Сибирской оперативной таможне.
Сейчас все участники преступной группы пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, дело готовится к рассмотрению в суде. Преступникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
В Новосибирске арестовали восьмого участника преступной группы, занимавшейся выводом валюты за границу. В ОПГ входили граждане России и Киргизии, за четыре года они вывели за границу 400 миллионов рублей.Арестован последний участник ОПГ, которая вывела за рубеж более 400 миллионов рублей
Анна Гурьянова
Фото: оперативное видео
На днях был задержан 30-летний мужчина – последний участник этой преступной группы. По версии следствия, его роль заключалась в поиске подставных физических лиц, сопровождении их в банк для отправки денежных переводов и выплате вознаграждения.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники таможни собрали необходимые доказательства причастности и установили место нахождения мужчины – он покинул Новосибирск и скрывался на съемной квартире в Новокузнецке Кемеровской области. После задержания и транспортировки злоумышленника в Новосибирск Заельцовский районный суд города избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации. Всего арестованы восемь человек», – сообщает Сибирская оперативная таможня.
Сибирская оперативная таможня совместно с УФСБ по Новосибирской области и Следственным комитетом по Новосибирской области пресекла деятельность организованной преступной группы в феврале 2021 года. Тогда было возбуждено несколько уголовных дел по части 3 статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой).
«Участники организованной преступной группы в количестве не менее шести человек совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в один из банков города Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения об обоснованиях, целях и назначениях перевода», – говорилось в сообщении СКР по Новосибирской области.
В феврале были задержаны шесть человек. Весной поймали банковскую сотрудницу, которая входила в состав ОПГ.
«Женщина злоупотребляла служебным положением для реализации преступных намерений организатора, затем уволилась и скрывалась от правоохранительных органов в Москве», – добавляют в Сибирской оперативной таможне.
Сейчас все участники преступной группы пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, дело готовится к рассмотрению в суде. Преступникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
