В суд отправилось дело по отмыванию более трех миллиардов рублей

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела о мошеннической схеме по переводу «валюты» на иностранные счета. В период с 2016 по 2019 год 12 участников группировки провели валютные махинации на сумму свыше трех миллиардов рублей. Каждому обвиняемому грозит более десяти лет лишения свободы.

Следственные органы СКР по Новосибирской области установили, что в период с января 2016 года по декабрь 2019 года на территории Новосибирской области и Алтайского края действовало преступное сообщество. За это время участники группировки смогли перевести не менее 3 миллиардов 22 миллионов рублей на счета иностранных организаций. Мошеннический план предполагал изготовление и предоставление подложных документов в учреждения, занимающиеся валютными операциями. Для этого были использованы реквизиты 52 юридических лиц.

«Ранее, в связи с заключением трех фигурантов по делу досудебных соглашений о сотрудничестве, уголовные дела выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении одного из участников преступного сообщества,  уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с объявлением в международный розыск», – сообщили в СКР.

Сейчас всем участникам предъявлено обвинение по четырем статьям:

- за организацию преступного сообщества, 
- за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой, 
- за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенную организованной группой в особо крупном размере, 
- за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой.

Расследование завершено по делу еще восьми участников мошеннической группировки. В суд передано четыре уголовных дела в отношении 11 мошенников.