По материалам ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни удалось обнаружить и задержать банду, которая занималась выводом денег за рубеж. Незаконными валютными операциями занимались минимум шесть человек.
По версии следствия, с 2019 по 2020 год участники организованной преступной группы незаконно выводили денежные средства в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц. В один из банков Новосибирска они представляли подложные документы о целях и назначениях переводов. За год банда успела вывести за границу 95 миллионов рублей. Эти средства переводили в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой)», – сообщили в СКР по Новосибирской области.
В настоящее время члены банды задержаны, им предъявлено обвинение, избрана мера пресечения. Есть подозрение, что в группу могли входить и другие люди. Ведется их поиск.
По материалам ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни удалось обнаружить и задержать банду, которая занималась выводом денег за рубеж. Незаконными валютными операциями занимались минимум шесть человек.Отправляли по всему миру: новосибирская банда незаконно вывела за границу почти 100 миллионов
Анна Гурьянова
Фото: pixabay.com
По версии следствия, с 2019 по 2020 год участники организованной преступной группы незаконно выводили денежные средства в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц. В один из банков Новосибирска они представляли подложные документы о целях и назначениях переводов. За год банда успела вывести за границу 95 миллионов рублей. Эти средства переводили в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой)», – сообщили в СКР по Новосибирской области.
В настоящее время члены банды задержаны, им предъявлено обвинение, избрана мера пресечения. Есть подозрение, что в группу могли входить и другие люди. Ведется их поиск.
