Следственной частью ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела о хищении путем мошенничества денежных средств ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (г. Новосибирск) на сумму 1 миллиард 178 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия установлено, что организатором данного преступления являлся управляющий филиалом банка, сообщили Сибкрай.ru в пресс-службе Следственного департамента МВД России. В 2006 году обвиняемый предложил своей заместительнице участвовать в хищениях под видом выдачи кредитов заведомо неплатежеспособным предприятиям-заемщикам с последующим перечислением кредитных средств на счета предприятий, подконтрольных самому управляющему и другим участникам преступной группы.
Данный гражданин вовлек в преступную деятельность директора и помощника руководителя торгово-закупочного предприятия, при помощи которых оформил несколько кредитов, якобы, для закупки горюче-смазочных материалов, а также гербицидов и минеральных удобрений.
Кроме того, в декабре 2007 года руководители новосибирского филиала ОАО «Банк ВТБ» перечислили с расчетного счета подконтрольной им организации на личные счета денежные средства в сумме 18 миллионов рублей, тем самым легализовали часть похищенных денежных средств.
Пятерым обвиняемым инкриминируется растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой. Директор банка и его заместитель помимо этого обвиняются в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления ( ч.4 ст. 160 и ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).
В настоящее время уголовное дело направлено в суд Железнодорожного района г. Новосибирска для рассмотрения по существу.