По оперативным данным, за четыре года через подконтрольные «черному банкиру» фирмы прошло более четырех миллиардов рублей. Предполагается, что только на «обналичке» бизнесмен заработал порядка 15 миллионов рублей. Никитенко обвинялся по двум статьям УК РФ «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, полученных преступным путем».
По материалам следствия областного Управления ФСБ, незаконной банковской деятельностью Никитенко решил заняться пять лет назад. Для претворения своего плана в жизнь будущий миллионер купил печати и комплекты учредительных документов российских ООО «Транзит», «Регионсбыт», «Лавран», а также зарегистрированных на Британских Виргинских островах компаний Carmel systems Ltd и Tophado Limited. В последующем через банковские счета этих фирм шло обналичивание денег, а также расчеты физических и юридических лиц. Счетами фирм коммерсант управлял через систему электронных платежей «Банк — клиент». В качестве вознаграждения Никитенко получал всего 0,3% от перечисляемой суммы при безналичном расчете с российскими партнерами и 0,5% при расчетах с зарубежными. При обналичивании же предпринимателю полагалось не менее одного процента от выдаваемой суммы. Несмотря на казалось бы мизерные суммы, выручка только от одной операции порой составляла несколько тысяч долларов США.
В июне прошлого года Никитенко задержали. Как рассказали Сибкрай.ru в областном Управлении ФСБ, в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности», осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание, являются сугубо банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Банка России. А Никитенко такая лицензия не выдавалась.
В ходе обысков, проведенных в доме новосибирца, а также в офисах его компаний и личной банковской ячейке чекисты нашли и изъяли 240 тысяч евро, почти полтора миллиона рублей, свыше 37 тысяч долларов США, договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных в том числе в оффшорных зонах. Все это стало вещественными доказательствами в суде.
Согласно аудиторскому заключению, размер дохода, извлеченного злоумышленником от незаконных банковских операций, составил порядка 15 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер. По данным следствия, в процессе незаконной деятельности подпольный банкир вывел в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля свыше двух миллиардов рублей, что превышает, для сравнения, годовой бюджет Бердска.
Три недели «банкир содержался в СИЗО. Однако после того, как Никитенко начал «сотрудничать со следствием», его отпустили под подписку о невыезде. А после ознакомления с материалами дела финансист заявил ходатайство, в котором просил провести судебный процесс в особом порядке, то есть без судебного разбирательства.
В суде Никитенко полностью раскаялся, признал свою вину раскрыл преступные схемы обогащения. В результате суд вынес очень гуманный приговор: три года условного лишения свободы и штраф в размере… 30 тысяч рублей.
По оперативным данным, за четыре года через подконтрольные «черному банкиру» фирмы прошло более четырех миллиардов рублей. Предполагается, что только на «обналичке» бизнесмен заработал порядка 15 миллионов рублей. Никитенко обвинялся по двум статьям УК РФ «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, полученных преступным путем».
По материалам следствия областного Управления ФСБ, незаконной банковской деятельностью Никитенко решил заняться пять лет назад. Для претворения своего плана в жизнь будущий миллионер купил печати и комплекты учредительных документов российских ООО «Транзит», «Регионсбыт», «Лавран», а также зарегистрированных на Британских Виргинских островах компаний Carmel systems Ltd и Tophado Limited. В последующем через банковские счета этих фирм шло обналичивание денег, а также расчеты физических и юридических лиц. Счетами фирм коммерсант управлял через систему электронных платежей «Банк — клиент». В качестве вознаграждения Никитенко получал всего 0,3% от перечисляемой суммы при безналичном расчете с российскими партнерами и 0,5% при расчетах с зарубежными. При обналичивании же предпринимателю полагалось не менее одного процента от выдаваемой суммы. Несмотря на казалось бы мизерные суммы, выручка только от одной операции порой составляла несколько тысяч долларов США.
В июне прошлого года Никитенко задержали. Как рассказали Сибкрай.ru в областном Управлении ФСБ, в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности», осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание, являются сугубо банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Банка России. А Никитенко такая лицензия не выдавалась.
В ходе обысков, проведенных в доме новосибирца, а также в офисах его компаний и личной банковской ячейке чекисты нашли и изъяли 240 тысяч евро, почти полтора миллиона рублей, свыше 37 тысяч долларов США, договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных в том числе в оффшорных зонах. Все это стало вещественными доказательствами в суде.
Согласно аудиторскому заключению, размер дохода, извлеченного злоумышленником от незаконных банковских операций, составил порядка 15 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер. По данным следствия, в процессе незаконной деятельности подпольный банкир вывел в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля свыше двух миллиардов рублей, что превышает, для сравнения, годовой бюджет Бердска.
Три недели «банкир содержался в СИЗО. Однако после того, как Никитенко начал «сотрудничать со следствием», его отпустили под подписку о невыезде. А после ознакомления с материалами дела финансист заявил ходатайство, в котором просил провести судебный процесс в особом порядке, то есть без судебного разбирательства.
В суде Никитенко полностью раскаялся, признал свою вину раскрыл преступные схемы обогащения. В результате суд вынес очень гуманный приговор: три года условного лишения свободы и штраф в размере… 30 тысяч рублей. Подпольный банкир точно рассчитал приговор
