В 2007 году Сибирский филиал «ФТ-Центра» выплатил ряду охранных агентств за охрану объектов, находящихся на его балансе, более 130 миллионов рублей. Проверка показала, что структуры, сотрудничавшие с сибирским подразделением «ФТ-Центра», были учреждены его же сотрудниками или их родственниками. Некоторые объекты, на охрану которых тратились значительные суммы, существовали лишь на бумаге.

Как сообщил начальник оперативно-розыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности ГУ МВД России по СФО, полковник полиции Виктор Сушенцев, на данный момент лица, привлечённые к ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупных размерах) знакомятся с материалами дела.

«Не все участники этой преступной группы задержаны, некоторые скрываются за границей — в США, - объяснил Виктор Сушенцев. - Через Генеральную прокуратуру мы пытаемся решить вопрос об экстрадиции еще одного подозреваемого, но он успел получить гражданство США и Израиля, а эти государства не очень охотно идут на выдачу своих граждан».
По словам Виктора Сушенцева, независимо от того, удастся ли разыскать всех подозреваемых, во втором квартале 2012 года дело будет направлено в суд.