Лента новостей

Все новости

Популярное

Пресечена деятельность подпольного банкира

 

В результате оперативных мероприятий сотрудники областного Управления ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность жителя столицы Сибири. По версии следствия, подпольный банкир систематически и за вознаграждение оказывал юридическим лицам услуги, осуществляя «транзит» и «обналичивание» денежных средств. При этом он использовал банковские счета различных подконтрольных ему коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В УФСБ по Новосибирской области порталу Сибкрай.ru сообщили, что в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание являются банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Банка России, которая ни лично «банкиру», ни вышеперечисленным юридическим лицам не выдавалась. В ходе обысков, проведенных в доме новосибирца, а также в офисах его компаний и личной банковской ячейке чекисты нашли и изъяли 240 тысяч евро, почти полтора миллиона рублей, свыше 37 тысяч долларов США, договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных в том числе в оффшорных зонах. Все это станет вещественными доказательствами в суде. Согласно аудиторскому заключению, размер дохода, извлеченного злоумышленником от незаконных банковских операций, превышает 11 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер. По данным следствия, в процессе незаконной деятельности подпольный банкир вывел в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля свыше двух миллиардов рублей, что превышает, для сравнения, бюджет Бердска в прошлом году. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В результате оперативных мероприятий сотрудники областного Управления ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность жителя столицы Сибири. По версии следствия, подпольный банкир систематически и за вознаграждение оказывал юридическим лицам услуги, осуществляя «транзит» и «обналичивание» денежных средств. При этом он использовал банковские счета различных подконтрольных ему коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В УФСБ по Новосибирской области порталу Сибкрай.ru сообщили, что в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание являются банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Банка России, которая ни лично «банкиру», ни вышеперечисленным юридическим лицам не выдавалась. В ходе обысков, проведенных в доме новосибирца, а также в офисах его компаний и личной банковской ячейке чекисты нашли и изъяли 240 тысяч евро, почти полтора миллиона рублей, свыше 37 тысяч долларов США, договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных в том числе в оффшорных зонах. Все это станет вещественными доказательствами в суде. Согласно аудиторскому заключению, размер дохода, извлеченного злоумышленником от незаконных банковских операций, превышает 11 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер. По данным следствия, в процессе незаконной деятельности подпольный банкир вывел в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля свыше двух миллиардов рублей, что превышает, для сравнения, бюджет Бердска в прошлом году. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Новости партнеров

В России и мире

Окружающие будут уважать вас и прислушиваться к вашим советам: соблюдайте эти 3 правила
Современные колдуньи и маги: какие знаки Зодиака обладают экстрасенсорными способностями
За ним последуют и другие заболевания! Очевидные симптомы, указывающие на нервное истощение
Меткая фраза, которая поможет вам блестяще отразить обидные шутки и подколы в вашу сторону
Любовный гороскоп на весну 2024 года: кого из знаков Зодиака ждет роковая встреча, а кого – горькое разочарование
Обязательно стирайте новые вещи после покупки: 2 причины, о которых вы даже не догадывались
Если женщина просит прощения, используя эти фразы, нельзя ее прощать: она абсолютно не сожалеет о случившемся
Эти каши могут навредить вашему здоровью, если вам за 50
Декана журфака Уральского федерального университета поймали на кинки-вечеринке
Рассада не всходит, дачный сезон под угрозой? Причины, по которым семена не прорастают