В результате оперативных мероприятий сотрудники областного Управления ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность жителя столицы Сибири.
По версии следствия, подпольный банкир систематически и за вознаграждение оказывал юридическим лицам услуги, осуществляя «транзит» и «обналичивание» денежных средств. При этом он использовал банковские счета различных подконтрольных ему коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
В УФСБ по Новосибирской области порталу Сибкрай.ru сообщили, что в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание являются банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Банка России, которая ни лично «банкиру», ни вышеперечисленным юридическим лицам не выдавалась.
В ходе обысков, проведенных в доме новосибирца, а также в офисах его компаний и личной банковской ячейке чекисты нашли и изъяли 240 тысяч евро, почти полтора миллиона рублей, свыше 37 тысяч долларов США, договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных в том числе в оффшорных зонах. Все это станет вещественными доказательствами в суде.
Согласно аудиторскому заключению, размер дохода, извлеченного злоумышленником от незаконных банковских операций, превышает 11 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер. По данным следствия, в процессе незаконной деятельности подпольный банкир вывел в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля свыше двух миллиардов рублей, что превышает, для сравнения, бюджет Бердска в прошлом году.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В результате оперативных мероприятий сотрудники областного Управления ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность жителя столицы Сибири.
По версии следствия, подпольный банкир систематически и за вознаграждение оказывал юридическим лицам услуги, осуществляя «транзит» и «обналичивание» денежных средств. При этом он использовал банковские счета различных подконтрольных ему коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
В УФСБ по Новосибирской области порталу Сибкрай.ru сообщили, что в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание являются банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Банка России, которая ни лично «банкиру», ни вышеперечисленным юридическим лицам не выдавалась.
В ходе обысков, проведенных в доме новосибирца, а также в офисах его компаний и личной банковской ячейке чекисты нашли и изъяли 240 тысяч евро, почти полтора миллиона рублей, свыше 37 тысяч долларов США, договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных в том числе в оффшорных зонах. Все это станет вещественными доказательствами в суде.
Согласно аудиторскому заключению, размер дохода, извлеченного злоумышленником от незаконных банковских операций, превышает 11 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер. По данным следствия, в процессе незаконной деятельности подпольный банкир вывел в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля свыше двух миллиардов рублей, что превышает, для сравнения, бюджет Бердска в прошлом году.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Пресечена деятельность подпольного банкира
