Лента новостей

Все новости

Популярное

Подпольный банкир отделался условным сроком

 

В законную силу вступил приговор в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация денежных средств». Уголовное дело в отношении Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области в августе 2007 года. Согласно материалам уголовного дела, осужденный оказывал своим клиентам услуги по банковским операциям. Естественно, за вознаграждение. К таким операциям относились транзит денег и обналичивание денежных средств. Следствие установило, что Балаклеевский создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, которая выполняла функции аналогичные банковским. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц (как правило, на бомжей), а их счетами управлял Владимир Балаклеевский. Между тем, закон предусматривает осуществление указанных банковских операций исключительно кредитными организациями при наличии лицензии на осуществление данной деятельности, которой у обвиняемого не имелось. В результате совершения незаконной банковской деятельности с 2003 по 2007 годы злоумышленник извлек доход в размере не менее 32 миллионов рублей. Незаконными действиями Балаклеевского десятимиллионный ущерб был нанесен организации ООО «СтройСиб». Кроме того, серьезно пострадало государство. В ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов отмывания денежных средств на общую сумму 6,5 миллионов рублей. В суде Балаклеевский полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного рассмотрения. С учетом смягчающих обстоятельств он был приговорен к трем с половиной годам условного лишения свободы. Помимо этого, осужденный обязан выплатить около пяти миллионов рублей.
В законную силу вступил приговор в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация денежных средств». Уголовное дело в отношении Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области в августе 2007 года. Согласно материалам уголовного дела, осужденный оказывал своим клиентам услуги по банковским операциям. Естественно, за вознаграждение. К таким операциям относились транзит денег и обналичивание денежных средств. Следствие установило, что Балаклеевский создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, которая выполняла функции аналогичные банковским. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц (как правило, на бомжей), а их счетами управлял Владимир Балаклеевский. Между тем, закон предусматривает осуществление указанных банковских операций исключительно кредитными организациями при наличии лицензии на осуществление данной деятельности, которой у обвиняемого не имелось. В результате совершения незаконной банковской деятельности с 2003 по 2007 годы злоумышленник извлек доход в размере не менее 32 миллионов рублей. Незаконными действиями Балаклеевского десятимиллионный ущерб был нанесен организации ООО «СтройСиб». Кроме того, серьезно пострадало государство. В ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов отмывания денежных средств на общую сумму 6,5 миллионов рублей. В суде Балаклеевский полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного рассмотрения. С учетом смягчающих обстоятельств он был приговорен к трем с половиной годам условного лишения свободы. Помимо этого, осужденный обязан выплатить около пяти миллионов рублей.

Новости партнеров

В России и мире

Если вас беспокоят отеки по утрам – откажитесь от одной пищевой привычки
Их даже не приглашают на встречи друзей: знаки Зодиака, часто усложняющие жизнь другим
Ошибки при подкормке рассады, которые могут привести к ее гибели
В каких регионах Дальнего Востока у людей более благополучная жизнь
Эти нюансы в поведении зрелой женщины заставляют мужчин ее опасаться
Израиль угрожает спецдокладчику ООН о сионистском геноциде в Газе: оккупанты боятся правды
Внимание на состав: компонент в косметике, который «убьет» вашу кожу за короткое время
5 знаков Зодиака, которые станут счастливыми в течение 2024 года: что именно произойдет в их жизни?
10 безошибочных признаков присутствия сильного Ангела-Хранителя за вашей спиной
В каких случаях нужно незамедлительно вызывать скорую помощь при температуре?