Подпольный банкир отделался условным сроком

В законную силу вступил приговор в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация денежных средств». Уголовное дело в отношении Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области в августе 2007 года. Согласно материалам уголовного дела, осужденный оказывал своим клиентам услуги по банковским операциям. Естественно, за вознаграждение. К таким операциям относились транзит денег и обналичивание денежных средств. Следствие установило, что Балаклеевский создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, которая выполняла функции аналогичные банковским. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц (как правило, на бомжей), а их счетами управлял Владимир Балаклеевский. Между тем, закон предусматривает осуществление указанных банковских операций исключительно кредитными организациями при наличии лицензии на осуществление данной деятельности, которой у обвиняемого не имелось. В результате совершения незаконной банковской деятельности с 2003 по 2007 годы злоумышленник извлек доход в размере не менее 32 миллионов рублей. Незаконными действиями Балаклеевского десятимиллионный ущерб был нанесен организации ООО «СтройСиб». Кроме того, серьезно пострадало государство. В ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов отмывания денежных средств на общую сумму 6,5 миллионов рублей. В суде Балаклеевский полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного рассмотрения. С учетом смягчающих обстоятельств он был приговорен к трем с половиной годам условного лишения свободы. Помимо этого, осужденный обязан выплатить около пяти миллионов рублей.