Лента новостей

Все новости

Популярное

Через подставную фирму преступники перевели за рубеж почти миллиард рублей

 

В течение года новосибирской фирмой заключались контракты с европейскими компаниями на поставку оборудования, на основании которых в качестве авансов осуществлялись переводы за рубеж иностранной валюты. В ходе специальных мероприятий было установлено, что продукция в указанные документами сроки на территорию России не поступала и внесенная за нее предоплата не возвращалась. Следовательно, предпринимателями не исполнялась обязанность, возложенная Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенный товар. Дальнейшая проверка показала, что единственный учредитель и директор фирмы-нарушителя никакого отношения к ее деятельности не имеет: на его имя юридическое лицо было оформлено неизвестными за вознаграждение. Пресс-секретарь СОТ Екатерина Бондаренко сообщила порталу Сибкрай.ru, что личности преступников в данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ «Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Кстати, в марте похожее дело было возбуждено сотрудниками Омской таможни по факту незаконного перевода за границу более 30 миллионов долларов. В целом по Западно-Сибирскому региону с начала года таможнями возбуждено четыре уголовных дела, связанных с невозвращением из-за рубежа денежных средств. Общая сумма превышает полтора миллиарда рублей.
В течение года новосибирской фирмой заключались контракты с европейскими компаниями на поставку оборудования, на основании которых в качестве авансов осуществлялись переводы за рубеж иностранной валюты. В ходе специальных мероприятий было установлено, что продукция в указанные документами сроки на территорию России не поступала и внесенная за нее предоплата не возвращалась. Следовательно, предпринимателями не исполнялась обязанность, возложенная Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенный товар. Дальнейшая проверка показала, что единственный учредитель и директор фирмы-нарушителя никакого отношения к ее деятельности не имеет: на его имя юридическое лицо было оформлено неизвестными за вознаграждение. Пресс-секретарь СОТ Екатерина Бондаренко сообщила порталу Сибкрай.ru, что личности преступников в данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ «Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Кстати, в марте похожее дело было возбуждено сотрудниками Омской таможни по факту незаконного перевода за границу более 30 миллионов долларов. В целом по Западно-Сибирскому региону с начала года таможнями возбуждено четыре уголовных дела, связанных с невозвращением из-за рубежа денежных средств. Общая сумма превышает полтора миллиарда рублей.

Новости партнеров

Сейчас читают

В России и мире

Любовные проблемы и ошибки у разных знаков Зодиака
Как избавиться от синдрома отложенной жизни?
Готовь теплицу с осени — каковы преимущества установки конструкции перед зимой, рекомендуемые материалы и полезные советы
ТОП-10 продуктов, включив которые в свой рацион, вы надолго сохраните здоровье, молодость и красоту
Как и зачем сажать томаты под зиму
Питание для пожилых людей. Рекомендации от диетологов
Соседка по даче рассказала простой рецепт закваски капусты с морковью и хреном
Водители, вы знаете, что с1 октября изменились правила ОСАГО?
Королева драмы: кто из знаков Зодиака лучше всех закатывает истерики
Четыре имени мужчин, которые не могут понять женщин