В ходе предварительного следствия установлено, что в период с октября 2007 года по июнь 2008 года гражданин, желая улучшить свое материальное положение, похитил денежные средства кредитного учреждения Банк ВТБ-24 (ЗАО), расположенного в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СФО. Он получил там кредит на общую сумму 17 млн.рублей якобы на развитие финансовой деятельности подконтрольного ему хозяйственного субъекта, предоставив в банк фиктивные документы о стабильно хорошем финансовом состоянии предприятия и наличии у него в собственности имущества, которое может послужить предметом залога.

После принятия кредитным комитетом банка положительного решения о выдаче кредита и заключении кредитного договора, обвиняемый для того, чтобы завуалировать процесс хищения заёмных средств, частично погашал кредит за счёт денежных средств, полученных в других банках, не намереваясь в дальнейшем возвращать сумму полученного кредита. Войдя в доверие к банку и предоставив подложные документы, гражданин путем обмана похитил денежные средства, с которыми совершил рад финансовых операций, перечислил их на расчетные счета подконтрольных ему организаций, придав им вид правомерного владения, то есть легализовал денежные средства в сумме более 8 млн. рублей.

Преступление раскрыто совместными действиями сотрудников полиции ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу и следственной части ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд Железнодорожного района Новосибирска.