Сотрудники Новосибирской таможни проверили одну из компаний, которая ведет внешнюю торговлю, и обнаружили лжедиректоров. В отношении сотрудников возбудили уголовные дела.
33-летний мужчина и 50-летняя женщина незаконно предоставляли свои документы для регистрации юридических лиц. Но реального управления и коммерческой деятельности ими не велось.
По словам оперативных сотрудников Новосибирской таможни, цель у таких криминальных схем, как правило, одна – осуществление незаконных экономических операций, влекущих нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства.
Сейчас против мошенников возбудили уголовные дела по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
Подельники брали за свои услуги от пяти до 15 тысяч рублей. А сейчас им грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет.
Сотрудники Новосибирской таможни проверили одну из компаний, которая ведет внешнюю торговлю, и обнаружили лжедиректоров. В отношении сотрудников возбудили уголовные дела.
33-летний мужчина и 50-летняя женщина незаконно предоставляли свои документы для регистрации юридических лиц. Но реального управления и коммерческой деятельности ими не велось.
По словам оперативных сотрудников Новосибирской таможни, цель у таких криминальных схем, как правило, одна – осуществление незаконных экономических операций, влекущих нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства.
Сейчас против мошенников возбудили уголовные дела по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
Подельники брали за свои услуги от пяти до 15 тысяч рублей. А сейчас им грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет.
