Сразу восемь человек арестованы по возбуждённому Следственным комитетом делу о выводе огромных денежных средств за пределы России. Миллионы утекали в разные государства мира для дальнейшей их «обналички».
Первые операции банда валютчиков начала проворачивать ещё в 2014 году. Руководил процессом 49-летний мужчина, он подыскал ещё 10 жителей региона, которых взял в дело. Расцвет незаконной деятельности организаторов фирм-однодневок пришёлся на 2016-2019 годы. Как удалось установить следователям, в этот период за границу утекло более одного миллиарда 300 миллионов рублей.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества), а также в отношении трех женщин и семи мужчин по части 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), - сообщил официальный представитель СУ СКР по Новосибирской области. - Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни».
Сейчас уже восемь человек в рамках возбуждённого дела взяты под стражу, но этот список ещё может значительно расшириться: на данный момент ведутся допросы подозреваемых и свидетелей. Да и один миллиард 300 миллионов рублей – это только та сумма, которую удалось установить. Она тоже может значительно возрасти за время следственных действий.
Сразу восемь человек арестованы по возбуждённому Следственным комитетом делу о выводе огромных денежных средств за пределы России. Миллионы утекали в разные государства мира для дальнейшей их «обналички».
Первые операции банда валютчиков начала проворачивать ещё в 2014 году. Руководил процессом 49-летний мужчина, он подыскал ещё 10 жителей региона, которых взял в дело. Расцвет незаконной деятельности организаторов фирм-однодневок пришёлся на 2016-2019 годы. Как удалось установить следователям, в этот период за границу утекло более одного миллиарда 300 миллионов рублей.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества), а также в отношении трех женщин и семи мужчин по части 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), - сообщил официальный представитель СУ СКР по Новосибирской области. - Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни».
Сейчас уже восемь человек в рамках возбуждённого дела взяты под стражу, но этот список ещё может значительно расшириться: на данный момент ведутся допросы подозреваемых и свидетелей. Да и один миллиард 300 миллионов рублей – это только та сумма, которую удалось установить. Она тоже может значительно возрасти за время следственных действий.
