Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд в Новосибирске. Трех жителей города обвинили в оказании финансовых услуг без соответствующего разрешения Центробанка. По данным следствия, участники организованной преступной группы за три года обналичили более 300 миллионов рублей.
Дело расследовал второй отдел по особо важным делам следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области. Лидером преступной группы следователи назвали 40-летнего Александра Ременского, на скамье подсудимых окажутся также Григорий Голиков и Марианна Баратян.
По версии следствия, группа вела незаконную банковскую деятельность в 2012-2015 годах, предоставляя юридическим и физическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств – без специального разрешения Центрального банка России.
«Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц через удаленный доступ к расчетным счетам по системе «банк-клиент», в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности», – говорится в сообщении Следственного комитета. Следствие считает, что «нелегальные банкиры» за три года обналичили более 300 миллионов рублей, заработав на этом более 14 миллионов.
«Нелегальных банкиров» отдали под суд в Новосибирске
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд в Новосибирске. Трех жителей города обвинили в оказании финансовых услуг без соответствующего разрешения Центробанка. По данным следствия, участники организованной преступной группы за три года обналичили более 300 миллионов рублей.
Дело расследовал второй отдел по особо важным делам следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области. Лидером преступной группы следователи назвали 40-летнего Александра Ременского, на скамье подсудимых окажутся также Григорий Голиков и Марианна Баратян.
По версии следствия, группа вела незаконную банковскую деятельность в 2012-2015 годах, предоставляя юридическим и физическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств – без специального разрешения Центрального банка России.
«Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц через удаленный доступ к расчетным счетам по системе «банк-клиент», в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности», – говорится в сообщении Следственного комитета. Следствие считает, что «нелегальные банкиры» за три года обналичили более 300 миллионов рублей, заработав на этом более 14 миллионов.
