Новосибирец вывел 8,5 миллиона долларов за рубеж
Очередной факт незаконного вывода денежных средств за границу выявила таможня и ФСБ. Новосибирская фирма оплатила зарубежному партнеру поставку промышленного оборудования, однако товар не получила, а деньги в страну не вернулись.
Контракт с компанией из Гонконга был заключен в 2013 году, в качестве предоплаты на ее счет перевели шесть миллионов долларов. Срок договора истек, но оборудование в Россию не поступило. Как оказалось в ходе расследования, которое вели сотрудники Новосибирской таможни и регионального управления ФСБ, фирма-импортер существует только на бумаге, 30-летний директор – подставное лицо.
«За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций», – указали в таможне. Кроме этого было установлено, что фигурант дела в том же 2013 году произвел еще один незаконный перевод денег за рубеж, от лица другой фирмы были выведены почти 2,5 миллиона рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», новосибирцу грозит срок заключения до десяти лет.
Очередной факт незаконного вывода денежных средств за границу выявила таможня и ФСБ. Новосибирская фирма оплатила зарубежному партнеру поставку промышленного оборудования, однако товар не получила, а деньги в страну не вернулись.
Контракт с компанией из Гонконга был заключен в 2013 году, в качестве предоплаты на ее счет перевели шесть миллионов долларов. Срок договора истек, но оборудование в Россию не поступило. Как оказалось в ходе расследования, которое вели сотрудники Новосибирской таможни и регионального управления ФСБ, фирма-импортер существует только на бумаге, 30-летний директор – подставное лицо.
«За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций», – указали в таможне. Кроме этого было установлено, что фигурант дела в том же 2013 году произвел еще один незаконный перевод денег за рубеж, от лица другой фирмы были выведены почти 2,5 миллиона рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», новосибирцу грозит срок заключения до десяти лет.
