Тренер попался на незаконном выводе денег за рубеж
Незаконный вывод денежных средств за рубеж пресекли сотрудники ФСБ и Сибирской оперативной таможни. По оперативным данным, житель Новосибирска перечислил на счет зарубежной фармацевтической организации более 3,5 миллиона рублей за товары, которые так и не были поставлены.
Против тренера одной из спортивных школ города было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Как указали в управлении ФСБ по Новосибирской области, «проводятся мероприятия по выявлению подобных эпизодов противоправной деятельности фигуранта».
Сотрудники ФСБ установили, что мужчина «систематически по подложным документам переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм». «Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний. Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации», – говорится в сообщении ведомства.
Незаконный вывод денежных средств за рубеж пресекли сотрудники ФСБ и Сибирской оперативной таможни. По оперативным данным, житель Новосибирска перечислил на счет зарубежной фармацевтической организации более 3,5 миллиона рублей за товары, которые так и не были поставлены.
Против тренера одной из спортивных школ города было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Как указали в управлении ФСБ по Новосибирской области, «проводятся мероприятия по выявлению подобных эпизодов противоправной деятельности фигуранта».
Сотрудники ФСБ установили, что мужчина «систематически по подложным документам переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм». «Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний. Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации», – говорится в сообщении ведомства.
