Мошенников выявили с помощью сотрудников Сибирской оперативной таможни. Житель Новосибирска регулярно осуществлял финансовые операции по переводу денежных средств на зарубежные банковские счета. Как указали в ФСБ, «фирму-однодневку» коммерсант неоднократно заключал фиктивные внешнеэкономические контракты с зарубежными коммерческими организациями на поставку самосвалов. В 2013 году с расчетного счета фирмы им были совершены валютные операции по переводу порядка шести миллионов рублей в качестве расчета за спецтехнику, которая так и не была ввезена на территорию России.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере». Оперативники в данный момент устанавливают его сообщников и другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта.