Новосибирская фирма вывела за границу почти миллиард рублей
Фирма заключила в марте-июне 2013 года с разными зарубежными поставщиками девять контрактов и должна была получить строительные и отделочные материалы, срок договоров истек 31 января 2014 года.
«Товар в Россию ввезен не был, перечисленные иностранным поставщикам денежные средства в размере 878 млн. рублей возвращены так же не были, что является нарушением п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», – говорится в сообщении Новосибирской таможни.
Директор заявил, что ничего не знает о деятельности собственной компании, а документы подписывал за деньги. Кроме того, выяснилось, что по указанному в выходных данных юридическому адресу такой фирмы нет и никогда не было.
Таможня возбудила девять уголовных дел по статье «Уклонение от репатриации денежных средств», виновным по ней грозит лишение свободы сроком на пять лет и штраф до миллиона рублей. В ведомстве также отметили, что в прошлом году общая сумма невозвращенных из-за границы денежных средств составила более 1,2 миллиарда рублей.
Фирма заключила в марте-июне 2013 года с разными зарубежными поставщиками девять контрактов и должна была получить строительные и отделочные материалы, срок договоров истек 31 января 2014 года.
«Товар в Россию ввезен не был, перечисленные иностранным поставщикам денежные средства в размере 878 млн. рублей возвращены так же не были, что является нарушением п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», – говорится в сообщении Новосибирской таможни.
Директор заявил, что ничего не знает о деятельности собственной компании, а документы подписывал за деньги. Кроме того, выяснилось, что по указанному в выходных данных юридическому адресу такой фирмы нет и никогда не было.
Таможня возбудила девять уголовных дел по статье «Уклонение от репатриации денежных средств», виновным по ней грозит лишение свободы сроком на пять лет и штраф до миллиона рублей. В ведомстве также отметили, что в прошлом году общая сумма невозвращенных из-за границы денежных средств составила более 1,2 миллиарда рублей.
