Деньги ушли в Белиз под видом платежа за поставку комплектующих и запасных частей в рамках внешнеторгового контракта, якобы заключенного между новосибирской фирмой и компанией. На самом деле подобного документа не существует, а оборудование в страну не ввозилось.
«Указанный в документах директор фирмы никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет, а фактическое руководство компанией осуществляет другой гражданин – 36-летний житель Новосибирска. Именно он совершал незаконные валютные операции по переводу денежных средств за рубеж с использованием документов, содержащих заведомо ложные сведения», – рассказали в Сибирской оперативной таможне.
Действия подозреваемого попали по статью «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере». Обвинения по ней могут привести к лишению свободы до двух лет и крупному штрафу.
Деньги ушли в Белиз под видом платежа за поставку комплектующих и запасных частей в рамках внешнеторгового контракта, якобы заключенного между новосибирской фирмой и компанией. На самом деле подобного документа не существует, а оборудование в страну не ввозилось.
«Указанный в документах директор фирмы никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет, а фактическое руководство компанией осуществляет другой гражданин – 36-летний житель Новосибирска. Именно он совершал незаконные валютные операции по переводу денежных средств за рубеж с использованием документов, содержащих заведомо ложные сведения», – рассказали в Сибирской оперативной таможне.
Действия подозреваемого попали по статью «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере». Обвинения по ней могут привести к лишению свободы до двух лет и крупному штрафу.
