Узбек увел из Новосибирска более миллиона долларов
Разбирательство ведется в отношении гражданина Узбекистана, который, используя подложные документы, перевел крупную сумму на иностранные счета. Прикрыл свою аферу он поддельным договором на поставку плодоовощной продукции.
«Согласно не заключавшемуся в реальности договору в Россию из Казахстана должна была быть поставлена плодоовощная продукция общей стоимостью свыше 160 миллионов рублей. На основании подложного контракта в 2013 году был открыт паспорт сделки и осуществлены денежные переводы на иностранные счета в сумме около 35 миллионов рублей», – рассказали в Сибирской оперативной таможне.
Фактическое руководство деятельностью фирмы, зарегистрированной на жительницу Новосибирска, от имени которой якобы был подписан договор, осуществлял гражданин Узбекистана, добавили в ведомстве. Именно он совершил валютные операции по переводу денежных средств и при этом представил банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.
Отметим, что по факту невозврата денег из-за рубежа таможня возбудила уже 11 уголовных дел с начала года, пять из них – по Новосибирску. Между тем, нынешнее разбирательство начато по особой статье – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».
Разбирательство ведется в отношении гражданина Узбекистана, который, используя подложные документы, перевел крупную сумму на иностранные счета. Прикрыл свою аферу он поддельным договором на поставку плодоовощной продукции.
«Согласно не заключавшемуся в реальности договору в Россию из Казахстана должна была быть поставлена плодоовощная продукция общей стоимостью свыше 160 миллионов рублей. На основании подложного контракта в 2013 году был открыт паспорт сделки и осуществлены денежные переводы на иностранные счета в сумме около 35 миллионов рублей», – рассказали в Сибирской оперативной таможне.
Фактическое руководство деятельностью фирмы, зарегистрированной на жительницу Новосибирска, от имени которой якобы был подписан договор, осуществлял гражданин Узбекистана, добавили в ведомстве. Именно он совершил валютные операции по переводу денежных средств и при этом представил банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.
Отметим, что по факту невозврата денег из-за рубежа таможня возбудила уже 11 уголовных дел с начала года, пять из них – по Новосибирску. Между тем, нынешнее разбирательство начато по особой статье – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».
