По сообщению сибирских таможенников, денежные средства в размере почти 42 миллионов рублей отправили из Новосибирска в Китай в апреле-мае текущего года. Внимание на эту денежную операцию таможенники обратили после того, как в столицу Сибири не поступило заказанное оборудование, а поставщик не взялся возвращать деньги назад. 

Оказалось, что перевела их на заграничный счет в американской валюте некая фирма, представителей которой по указанному юридическому адресу не обнаружилось. Заявленный учредитель и директор компании сообщила правоохранителям, что оформить на себя юрлицо она согласилась для третьих лиц за денежное вознаграждение. Кроме того, китайская компания, с которой в Новосибирске был якобы заключен договор на поставку оборудования, также оказалась фиктивной. 

«По факту невозвращения из-за границы денежных средств в особо крупном размере путем создания фирмы через подставных лиц Сибирская оперативная таможня возбудила уголовные дела по статьям «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» и «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц», – сообщили в управлении Сибирской оперативной таможни. – За преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет и штраф до миллиона рублей».

Как добавили в ведомстве, уголовное дело за незаконное создание фирмы через подставных лиц стало первым зарегистрированным в Сибирском регионе и вторым в России с момента появления этой статьи в уголовном кодексе. Дела по невозвращению денежных средств для Сибирской таможни, к слову, не такие редкие. За один уходящий год сотрудниками управления было возбуждено восемь аналогичных дел. Общий размер покинувших пределы государства денег превысил 3,4 миллиарда рублей.