Деньги были перечислены «под видом авансового платежа» гонконгской компании – за партию текстильной продукции. При этом сам товар в Россию не поступил, и возврата денег не было.

 

«Установлено, что фирма, от лица которой осуществлялись незаконные финансовые операции, была оформлена на жителя Новосибирска, который утверждает, что на свое имя данную организацию не регистрировал и в ее деятельности никакого участия не принимал. Кроме того, данная фирма по указанному в документах адресу отсутствует и в настоящее время исключена из Единого государственного реестра юридических лиц», – рассказали в Сибирской оперативной таможне.