Новосибирская фирма потеряла полмиллиарда рублей за рубежом
По факту невозвращения из-за границы 517,459 миллиона рублей новосибирские таможенники возбудили уголовное дело. Эта сумма была перечислена на зарубежный счет по контракту за поставленные в Россию из Белиза комплексы низковольтных комплектных устройств. «Перечисления осуществлялись несколькими платежами в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года на основании подложных документов, оформленных от лица несуществующей фирмы Республики Казахстан», – рассказали в Сибирском таможенном управлении, указав, что переводы были «от лица подставной новосибирской фирмы».
Сотрудники указали, что, выводя деньги за границу, злоумышленники действовали по более сложной, чем обычно – когда оплачивают товар, который потом не поставляется – схеме. «Расчет, в соответствии с договором, должен был производиться не до, а после поставки товарной партии. В уполномоченный банк новосибирской фирмой были предоставлены международные товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку в Новосибирск фирмой-агентом, зарегистрированной в Казахстане, 183 упаковок с оборудованием. По документам эта фирма обязалась принять импортированное из Белиза оборудование, произвести его таможенную очистку и отгрузить в Новосибирск», – рассказали сотрудники таможни.
«Однако при проверке выяснилось, что в базе Департамента таможенного контроля по городу Алматы под указанным регистрационным номером числится другая организация, которая никогда не осуществляла таможенное оформление подобного оборудования», – указали в ведомстве.
Выяснилось, что фирма-покупатель после перевода денег сменила название, директора и юридический адрес, переехав из Новосибирска в Барнаул. «При этом новая директор умерла в сентябре 2012 года. Предыдущая же пояснила, что юридическое лицо было оформлено на нее за денежное вознаграждение, к его предпринимательской деятельности она отношения не имеет», – сообщили в Сибирском управлении таможни.
Деньги, «утекшие» из Новосибирска, впоследствии конвертировались в иностранную валюту и в полном объеме переводились на счета в Китай, Гонконг, Кипр, США, Германию, Латвию, Объединенные Арабские Эмираты, Эстонию, Литву, Италию и Испанию.
В таможне отметили, что с начала года это уже четвертое подобное дело о выводе больших сумм денег за рубеж. Общий размер переведенных средств составляет уже почти 2,5 миллиарда рублей.
По факту невозвращения из-за границы 517,459 миллиона рублей новосибирские таможенники возбудили уголовное дело. Эта сумма была перечислена на зарубежный счет по контракту за поставленные в Россию из Белиза комплексы низковольтных комплектных устройств. «Перечисления осуществлялись несколькими платежами в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года на основании подложных документов, оформленных от лица несуществующей фирмы Республики Казахстан», – рассказали в Сибирском таможенном управлении, указав, что переводы были «от лица подставной новосибирской фирмы».
Сотрудники указали, что, выводя деньги за границу, злоумышленники действовали по более сложной, чем обычно – когда оплачивают товар, который потом не поставляется – схеме. «Расчет, в соответствии с договором, должен был производиться не до, а после поставки товарной партии. В уполномоченный банк новосибирской фирмой были предоставлены международные товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку в Новосибирск фирмой-агентом, зарегистрированной в Казахстане, 183 упаковок с оборудованием. По документам эта фирма обязалась принять импортированное из Белиза оборудование, произвести его таможенную очистку и отгрузить в Новосибирск», – рассказали сотрудники таможни.
«Однако при проверке выяснилось, что в базе Департамента таможенного контроля по городу Алматы под указанным регистрационным номером числится другая организация, которая никогда не осуществляла таможенное оформление подобного оборудования», – указали в ведомстве.
Выяснилось, что фирма-покупатель после перевода денег сменила название, директора и юридический адрес, переехав из Новосибирска в Барнаул. «При этом новая директор умерла в сентябре 2012 года. Предыдущая же пояснила, что юридическое лицо было оформлено на нее за денежное вознаграждение, к его предпринимательской деятельности она отношения не имеет», – сообщили в Сибирском управлении таможни.
Деньги, «утекшие» из Новосибирска, впоследствии конвертировались в иностранную валюту и в полном объеме переводились на счета в Китай, Гонконг, Кипр, США, Германию, Латвию, Объединенные Арабские Эмираты, Эстонию, Литву, Италию и Испанию.
В таможне отметили, что с начала года это уже четвертое подобное дело о выводе больших сумм денег за рубеж. Общий размер переведенных средств составляет уже почти 2,5 миллиарда рублей.
