Перевод 29 миллионов 660 тысяч евро (примерно 1,2 миллиарда рублей) был произведен тремя платежами в период с июня 2010 по апрель 2011 года. Денежные средства поступили на счет компании из Новой Зеландии, с которой новосибирская фирма заключила фиктивный контракт на поставку механического и электрического телекоммуникационного оборудования. Никакое оборудование в страну отправлено не было вплоть до истечения договорных обязательств 31 декабря 2012 года. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

«Заключенный контракт предполагал сумму в 40 миллионов евро, платежи осуществлялись частями. На момент окончания договора в Новосибирске произвели три четверти платежей», – пояснила корреспонденту Сибкрай.ru Ася Молодцова, пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни.

В таможне отметили, что это уже пятое за 2013 год уголовное дело по этой статье, которое возбуждают в Новосибирске. В общей сложности заграницу по фиктивным контрактам перечислено 2, 33 миллиарда рублей. Это превышает размер денежных средств, потерянных Новосибирском, за весь 2012 год – 1,2 миллиарда по 16 уголовным делам. Все факты невозвращения из-за рубежа валюты относятся к 2010-2011 годам, тогда в России был всплеск подобных преступлений.