«Томлесдрев» «развел» государство на сотни миллионов рублей

Рецепт банкротства

Показательно, что интерес к деятельности холдинга проявили не местные правоохранительные органы, а сотрудники Следственного комитета по республике Дагестан. Дело в том, что в свое время предприимчивые дельцы зарегистрировали свое подразделение – ООО «Лесопромышленное объединение «Томлесдрев», именно в этом регионе, воспользовавшись тем, что Дагестан являлся оффшорной зоной. Как установили следователи, в этом и многих других регионах страны была создана цепочка подставных фирм-однодневок, якобы занимающихся сбытом томской продукции, формировалась фиктивная отчетность, и суммы, которые должны были пойти в доход государства, спокойно оседали в карманах изобретательных мошенников. Так называемые дилеры были зарегистрированы в Дагестане, в Москве, в Новосибирске, в Красноярске, на Алтае, ряде других регионов. Формально через них осуществлялась отгрузка товаров, и получались денежные средства. Продукция реализовывалась с минимальной наценкой, НДС при этом также составлял мизерную сумму. По утверждениям ряда бывших сотрудников ЛПО «Томлесдрев», целью создания этой сети дилеров являлось именно уклонение от уплаты налогов и вывод денежных средств в теневой оборот для последующего распределения наличности по карманам организаторов этой схемы.

5 июля 2012 года в отношении группы лиц, занимающих руководящие должности в ключевом предприятии холдинга – ООО «СибЛПО «Томлесдрев», – по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статьям УК 159 часть 4 («мошенничество, совершенное организованное группой, либо в особо крупном размере») и 196 («преднамеренное банкротство»).

В процессе проверок выяснилась масса интересных подробностей. Например, что в 2010-2011 годах были возбуждены процедуры банкротства предприятий ООО «ЛПО «Томлесдрев», «ООО «Томлесдрев», ООО «СибЛПО «Томлесдрев». Все они в разное время были управляющими компаниями холдинга с оборотом более 2 млрд руб. в год с активами стоимостью в сотни миллионов рублей. Схема действий по выводу активов была отработана до мелочей: хозяйственные операции внутри холдинга осуществлялись таким образом, что в нужное время умышленно формировалась кредиторская задолженность предприятий друг перед другом и множественными дочерними структурами. После выявления схемы ухода от налогов и незаконного возмещения НДС из бюджета, организатором которой явилось ООО «ЛПО «Томлесдрев», все обороты холдинга были переведены на ООО «СибЛПО «Томлесдрев», а позже и с этого предприятия активы были целенаправленно выведены в структуры, подконтрольные занимавшему тогда пост директора «ЛПО «Томлесдрев» Олегу Баланчику и занимавшейся бухгалтерией компаний холдинга Татьяне Комаровой, руководителю юридической службы Сергею Порсеву, начальнику службы безопасности Сергею Лебедеву, Антону Начкебия - сыну погибшего пять лет назад руководителя и владельца холдинга Михаила Начкебия.

 

Следите за руками

Руководство ООО «СибЛПО «Томлесдрев» искусственно занижало цены, по которым продукция реализовывалась дилерам. Манипуляции с ценами имели целью искусственно создать задолженность перед поставщиками и подрядчиками и в итоге сделать предприятие неплатежеспособным. В счет погашения фиктивных задолженностей руководство ООО «СибЛПО «Томлесдрев» организовало отчуждение имущества и активов предприятия на вновь созданные юридические лица. При этом в числе руководителей той компании, у которой отчуждалось имущество, и у той, в чью пользу оно отчуждалось, часто фигурировали одни и те же лица. Так, учредителем и руководителем ООО «Каскад» оказался директор юридической службы ООО «СибЛПО «Томлесдрев» Сергей Порсев. Впоследствии в качестве директора ООО «Каскад» он сдал в аренду ООО «СибЛПО «Томлесдрев» склады по цене, многократно завышенной по сравнению с рыночной. То есть, по сути, сдал склады в аренду сам себе, причем по заоблачной цене. Зачем? А затем, чтобы создать задолженность по арендной плате, которую впоследствии можно было бы взыскать через суд. Но какой смысл взыскивать деньги самому с себя? Правильно, никакого. Поэтому Порсев предпринимает меры для того, чтобы суд изменил способ исполнения решения, то есть вместо денег взыскал задолженность по договору аренды, передав ООО «Базальт» (еще одно предприятие, принадлежащее Порсеву) 100-процентные доли в нескольких дочерних предприятиях ООО «СибЛПО «Томлесдрев». При этом оценка стоимости активов была произведена по заказу кредиторов и составила 49 млн руб., в то время как их реальная стоимость по заключениям независимых оценщиков – не менее 200 млн руб. А после того, как все активы были выведены, ООО «Каскад» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «СибЛПО «Томлесдрев». Любопытно, что в суде ни у кого не возникло вопросов, ни почему человек, владеющий предприятием, которое банкротит, входит в руководство организации, которая банкротится, ни каким образом предприятие, стоимость имущества которого составляла около 400 млн руб. с годовым оборотом 2,5 млрд руб. и прибылью 200 млн руб. в течение нескольких месяцев было доведено до банкротства.

Подобные схемы использовались неоднократно. Они приводились в действие и тогда, когда возникала необходимость вывести из игры и лишить долей в бизнесе акционеров, не согласных с политикой руководства холдинга. Для этого были искусственно созданы задолженности перед другими предприятиями холдинга организаций ООО «Волна» и ООО «Старт», учредителями которых были Антон Начкебия и Сергей Лядов, которому принадлежала доля в 46 процентов. Предприятия с балансовой стоимостью в десятки миллионов рублей сегодня имеют более чем по 30 миллионов рублей задолженности, не получая никаких доходов. При этом Лядову, одному из главных акционеров, отказано в доступе на предприятия и в предоставлении какой-либо информации.

Похожая ситуация создана на предприятиях, в которых наряду с Антоном Начкебия и Сергеем Порсевым имел долю собственности еще один акционер – Дмитрий Козлов: ЗАО «Завод ДСП-МДФ», ЗАО «Сибавтотранс» (Республика Алтай), ЗАО  «Сибавтотранс» (Томская область), ООО «Кварц» (Дагестан). В 2007 году стоимость имущества этих предприятий составляла более 1,5 млрд руб., чистая прибыль до 2010 года – 1 млрд руб. В 2010 году с них было выведено более 800 млн руб. активов. При этом Козлов фактически лишился своей доли в бизнесе – его акции были проданы обманным путем.

Те же лица лишили Сергея Сокольникова доли в транспортном предприятии ООО «Грейс», которое занималось доставкой покупателям продукции лесоперерабатывающего холдинга. 

Пострадал от действий мошенников и известный московский финансист Алексей Алякин, принимавший активное участие в делах холдинга и владевший 50-процентной долей в ООО «СибЛПО «Томлесдрев», которой он лишился после выведения активов предприятия в другие структуры.

Еще один любопытный эпизод: в 2008 году холдинг взял кредитные средства в ОАО УРСА-банк (ныне МДМ-банк) и ОАО «Промсвязьбанк» на общую сумму 200 млн рублей, которые потом удалось с трудом взыскать в судебном порядке. Предполагалось, что на эти средства через лизинговую компанию будет приобретено уникальное итальянское оборудование для производства строительной березовой фанеры на общую сумму примерно 10 млн евро. Однако впоследствии «ЛПО Томлесдрев» перестал осуществлять платежи по лизингу, хотя открыто от своих обязательств не отказывался. Лизинговая компания, поняв, что с ней расплатятся вряд ли, вовремя решила воздержаться от поставки оборудования. При этом, учитывая, что оно было уникальным и изготовлялось специально под конкретного заказчика, продать его кому-то другому было очень проблематично, на что, собственно, и рассчитывали владельцы холдинга, выкручивая руки лизинговой компании. Зная отработанные ими схемы, можно предположить, что, получив оборудование, предприятие вскоре оказалось бы банкротом, а с банкрота какой спрос? «Извините, так получилось, это бизнес».

Еще эпизод, связанный с получением кредита: весной 2010 года ООО «СибЛПО Томлесдрев» взяло кредит в ООО КБ «Интеркапитал-Банк» в сумме 30 млн. рублей на пополнение оборотных средств. Банк потребовал предоставить залог в обеспечение. Несмотря на наличие собственного недвижимого имущества, Антон Начкебия обратился с просьбой стать залогодателем к своему другу Михаилу Самойлову. Самойлов в просьбе не отказал, и ООО «Система-Н», участником которого он является, отдало банку в залог здание клуба «Шансон» стоимостью около 100 млн. рублей. Однако кредит Начкебия так и не погасил, а потом, благодаря активным действиям Порсева, ООО «СибЛПО Томлесдрев» и вовсе ушло в банкротство. Вопрос возврата кредита повешен на ООО «Система-Н».

 

Пятно на репутации

Можно долго перечислять все хитро заплетенные интриги, с помощью которых руководство холдинга обманывало государство и инвесторов. Возникает резонный вопрос: где все это время были томские правоохранительные органы? Ничего не знали? Да нет, с заявлениями о происходящем неоднократно обращались бывшие сотрудники и инвесторы предприятий холдинга, включая Сергея Лядова, Дмитрия Козлова, Алексея Алякина. Может, причина в другом? Например, в том, что «безопасник» холдинга Сергей Лебедев долгое время работал на руководящих должностях в прокуратуре, а  его супруга сегодня является помощником руководителя следственного комитета управления по Томской области? Как бы то ни было, происходящими на предприятиях холдинга аферами занимаются только дагестанские следователи. Томские правоохранительные органы продолжают хранить молчание по сей день.

Однако сейчас, когда процесс выявления преступных схем запущен, и вопрос лишь в том, как долго придется следователям распутывать этот туго закрученный клубок махинаций, информацию о том, как вел свои дела один из крупнейших лесопромышленных холдингов Томской области, дальше скрывать невозможно. И тут нужно вести речь не только о многомиллионном ущербе, нанесенном государству. Лесная промышленность – социально значимая отрасль, а леспромхозы – часто единственные организации, где имеют возможность трудиться жители отдаленных районов. И когда бизнес ведется такими методами, не мешает задуматься о том, как это может отразиться на рядовых сотрудниках лесной отрасли. Ведь закрытый леспромхоз – готовый очаг социальной напряженности, гасить который придется руководству области. Кроме того, вряд ли стоит сомневаться в том, что вся эта история ляжет грязным пятном на деловую репутацию области и окажет крайне негативное влияние на инвестиционный климат в регионе, где противозаконные способы ведения бизнеса фактически стали нормой.

 

Бюджет Томской области недополучил более 300 миллионов рублей

 

Бюджет Томской области недополучил более 300 миллионов рублей налоговых платежей из-за непрозрачности деятельности группы компаний (ГК) "Томлесдрев", сообщил адвокат одного из учредителей ООО СибЛПО "Томлесдрев" Сергей Николаев.

Ранее сообщалось, что дело по поводу совершения мошеннических действий в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве предприятия лицами, выполняющими управленческие функции в ООО СибЛПО "Томлесдрев", было возбуждено 5 июля 2012 год следственными органами в Дагестане по материалам, выделенным из другого уголовного дела. Затем оно было направлено для продолжения расследования в томское управление Следственного комитета (СК), в связи с тем, что в Томской области находятся руководящие лица, юридический адрес и фактическое местонахождение предприятия. По данным системы "БИР аналитик", ООО СибЛПО "Томлесдрев" зарегистрировано в Томске. Решением Арбитражного суда Томской области от 15 марта 2012 года предприятие, являющееся должником, признанно банкротом. По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании по состоянию на 17 февраля 2012 года являются физлица Алексей Алякин и Ольга Начкебия.

"Если бы деятельность ГК "Томлесдрев" была прозрачна и подчинялась бы законам РФ, эти деньги (более 300 миллионов рублей) безусловно бы, остались в Томской области и были бы уплачены в бюджет. Это только прямые убытки, о которых можно говорить", - высказал свое мнение адвокат.

Он пояснил, что в 2010-2011 годах началась цепочка последовательных банкротств предприятий с одинаковым названием "Томлесдрев", и "в результате этих банкротств и вывода активов, доля (одного из двух учредителей ООО СибЛПО "Томлесдрев" - Алексей Алякина) обесценилась".

По его словам, исходя из материалов уголовного дела, "проводились налоговые проверки по нескольким субъектам РФ, в Красноярском крае взыскано в бюджет порядка 50 миллионов рублей неуплаченных налогов, по Алтайскому краю – около 60 миллионов рублей, а в Дагестане речь идет о сумме более 200 миллионов рублей".

Он также отметил, что "согласно материалам уголовного дела, Алякин потерял более 200 миллионов рублей".

В свою очередь, заместитель генерального директора ООО СибЛПО "Томлесдрев" Сергей Лебедев считает, что "инвестор не вложил в предприятие ни рубля".

Председатель совета директор ЛПК "Томлесдрев" Антон Начкебия пояснил журналистам, что данное предприятие (ООО СибЛПО "Томлесдрев") было создано для того, чтобы финансировать строительство фанерного завода.

"Был привлечен инвестор, но повел он себя некрасиво, попытался в 2010 году совершить рейдерский захват всего предприятия (ГК "Томлесдрев" – ред.), хотя был разговор только про фанерный комбинат. Это не получилось у него. Так как участие в предприятии паритетное, оно сейчас неуправляемое. Оно не входит в состав холдинга, и не имеет никакого отношения к текущему бизнесу", - отметил Начкебия.

В настоящий момент, по мнению Начкебия, инвестор пытается продолжить рейдерский захват предприятия. Начкебия подтвердил, что одним из двух учредителей ООО СибЛПО "Томлесдрев" является его мать, но "вывести ее из ООО не представилось возможным, потому что нужно согласование второго учредителя".

"Согласия мы не получили. Здесь патовая ситуация, никаких решений принять невозможно, так как паритетное участие", - отметил глава "Томлесдрева".

В настоящее время, по его словам, группа компаний "Томсклесдрев" полностью является бизнесом семьи Начкебия.

Адвокат Николаев в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Алякин не стремится закрыть действующее производство, и даже не столько вернуть деньги, а попытаться вернуть предприятию прозрачную схему управления.

Как сообщил Сергей Алякин, он оценивает свой ущерб как инвестора в сумму порядка 6 миллионов долларов.

"Когда меня позвали на "Томлесдрев" в 2008 году, во время кризиса, почти все имущество завода и личное имущество акционеров было опечатано за долги перед "УРСА Банком". В феврале 2009 года было принято судебное определение об остановке производства и на улице должно было оказаться около 1 тысячи томичей (работников предприятия). По оценкам как руководства Томлесдрева, так и сторонних экспертов, в этом случае убытки составили бы от 70 до 100 миллионов рублей. Чтобы этого не произошло, я лично гарантировал основным кредиторам выполнение обязательств "Томлесдрева". Ведение судебных и претензионных дел в Евросоюзе, возникших у "Томлесдрева" из-за кризиса, также целиком оплачивал лично я", - сообщил он агентству РИА-Новости.

По словам Алякина, кроме того что он фактически выступал гарантом и организатором защиты, он также в качестве инвестора вкладывал и денежные средства в предприятие, чтобы вывести его из кризиса.

"Так как "Томлесдрев" рассчитался не по всем долгам, на мне, как на поручителе, до сих пор числится долг перед банком в размере 30 миллионов рублей. Плюс проценты – около 15 миллионов", - сказал Алякин.