Лента новостей

Все новости

Популярное

240 тысяч долларов незаконно утекли за границу

 

Более 240 тысяч долларов преступники переправили в Европу под видом авансового платежа за партию ферроникеля на основании внешнеторгового контракта с британской компанией. Как сообщила Сибкрай.ru пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Екатерина Бондаренко, проверка показала, что оплаченный товар на территорию России в установленный контрактом срок не поступил, а необходимый в таких случаях возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность по возврату в страну средств, уплаченных за не ввезенный товар, предусмотренная законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». В ходе расследования выяснилось, что единственный учредитель и директор фирмы, от лица которой действовали преступники, никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет: свою подпись на документы он поставил за вознаграждение, по просьбе неизвестного ему лица. Сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации «невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Кстати, по фактам невозвращения средств в иностранной валюте из-за рубежа в 2009 году таможнями региона возбуждено 17 уголовных дел. Так, прошлой весной сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили преступную схему, в результате которой из России незаконным путем было переправлен почти миллиард рублей.
Более 240 тысяч долларов преступники переправили в Европу под видом авансового платежа за партию ферроникеля на основании внешнеторгового контракта с британской компанией. Как сообщила Сибкрай.ru пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Екатерина Бондаренко, проверка показала, что оплаченный товар на территорию России в установленный контрактом срок не поступил, а необходимый в таких случаях возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность по возврату в страну средств, уплаченных за не ввезенный товар, предусмотренная законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». В ходе расследования выяснилось, что единственный учредитель и директор фирмы, от лица которой действовали преступники, никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет: свою подпись на документы он поставил за вознаграждение, по просьбе неизвестного ему лица. Сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации «невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Кстати, по фактам невозвращения средств в иностранной валюте из-за рубежа в 2009 году таможнями региона возбуждено 17 уголовных дел. Так, прошлой весной сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили преступную схему, в результате которой из России незаконным путем было переправлен почти миллиард рублей.

Новости партнеров

В России и мире

Когда жажда – это не просто чувство, а тревожный симптом
Следите за здоровьем: астрологи назвали самые опасные дни в июне для каждого знака Зодиака
Чего не любят деньги или как правильно складывать в кошельке купюры, чтобы их становилось больше
Высокий урожай вкусного картофеля гарантирован: 6 хитростей, о которых я прочла в старой книге
Рецепт костного бульона: благодаря одному секрету не будет специфического запаха
Будут летать от счастья: знаки Зодиака, у которых точно сбудутся мечты в июне 2024
Что снится человеку перед тем, как в его жизни появляется настоящая любовь?
Понизить давление быстро и без лекарств: несколько надежных проверенных способов
Маленький секрет для хорошего плодоношения сливы и других косточковых
Можно ли похудеть, если пить больше воды: что об этом говорят врачи и ученые