В Новосибирске сотрудники УФСБ выявили крупную преступную схему в одном из торговых комплексов. Иностранец организовал сбор средств с предпринимателей – по 5 миллионов каждый день – за поставку товаров без бюрократии и уплаты налогов. Средства через подставных физлиц выводились за границу.
Схему по сбору денежных средств с предпринимателей и незаконному выводу денег за рубеж выявили в одном из торговых комплексов Новосибирска сотрудники УФСБ России по региону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Организатором схемы являлся иностранец 1979 года рождения, получивший российское гражданство, считают в Федеральной службе безопасности. Установлено, что схема позволяла предпринимателям рассчитываться с заграничными поставщиками без предоставления в банковские учреждения документов и уплаты налогов с операций. Граждане получали проценты с оказания услуг за переводы. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц. Ежедневно с предпринимателей собиралось более пяти миллионов рублей.
По сведениям источников Сибкрай.ru, знакомых с расследованием, за пределы Российской Федерации могли вывести более миллиарда рублей. Схема действовала в торговом центре «Восток».
В отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время устанавливаются другие участники схемы.
В Новосибирске сотрудники УФСБ выявили крупную преступную схему в одном из торговых комплексов. Иностранец организовал сбор средств с предпринимателей – по 5 миллионов каждый день – за поставку товаров без бюрократии и уплаты налогов. Средства через подставных физлиц выводились за границу.
Схему по сбору денежных средств с предпринимателей и незаконному выводу денег за рубеж выявили в одном из торговых комплексов Новосибирска сотрудники УФСБ России по региону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Организатором схемы являлся иностранец 1979 года рождения, получивший российское гражданство, считают в Федеральной службе безопасности. Установлено, что схема позволяла предпринимателям рассчитываться с заграничными поставщиками без предоставления в банковские учреждения документов и уплаты налогов с операций. Граждане получали проценты с оказания услуг за переводы. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц. Ежедневно с предпринимателей собиралось более пяти миллионов рублей.
По сведениям источников Сибкрай.ru, знакомых с расследованием, за пределы Российской Федерации могли вывести более миллиарда рублей. Схема действовала в торговом центре «Восток».
В отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время устанавливаются другие участники схемы.
