Лента новостей

Все новости

Популярное

Междугородняя ОПГ незаконно вывела 90 миллионов за границу

25 ноября 2020 14:41   Александра Кузнецова   Фото: архив

Новосибирские таможенники и сотрудники ФСБ задержали преступную группировку, которая действовала на территории Москвы и Новосибирской области. Злоумышленники незаконно выводили за границу деньги, их общая сумма составила около 90 миллионов рублей.

Сибиряков уговорил на эту незаконную авантюру 53-летний лидер группы. Он привлек четырех жителей Искитима, из которых двоих задержали еще в сентябре, остальных – в ноябре. Одному из задержанных в настоящее время 43 года, а другому 36 лет.

Под видом официальной деятельности мужчина открыл два офиса в Москве и Искитиме. Все роли в группе были четко распределены – организатор подыскивал сообщников, вел «работу» с клиентами, заинтересованными в услугах по незаконному выводу валюты за рубеж. Также лидер ОПГ обеспечивал своих «сотрудников» помещениями, оргтехникой и изготавливал подложные внешнеэкономические контракты.


Другие участники занимались непосредственно переводами денег за пределы России на валютные счета, которые находились в Китае и США, создавая при этом фирмы-однодневки, назначая «номинальных» директоров из числа новосибирцев и москвичей, выплачивая вознаграждения. Также они подписывали подложные контракты от лица директоров иностранных компаний.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сведения в контрактах и других документах не соответствуют действительности, а валютные операции являются незаконными. В отношении лидера и участников преступной группы Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по части третьей пунктов «а» и «б» статьи 193.1 УК РФ – «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, совершенных в составе организованной группы», – сообщили в Сибирской таможенной службе.


comments powered by HyperComments

В России и мире

Мучных червей приравняли к говядине: Евросоюз даст добро на их массовое производство
На Алтае начались съемки фильма
Синоптики предсказали февральскую погоду в регионах России
АЗС, которым больше всего доверяют россияне
Зачем бывалые водители льют ацетон в бензобак
Привившимся от COVID-19 разрешат не носить маски и выдадут бейджи
Константин Костин: России белорусский сценарий не грозит
Капитализация Twitter и Facebook рухнула на миллиарды долларов
Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19
Зафиксирован случай тяжелого осложнения после вакцинации от COVID-19