Главарь «банды банкиров» сбежал за границу
Следователи Следственного комитета нашла доказательства против шести участников организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Новосибирске. Расследование дела «банды банкиров» завершено и скоро поступит на рассмотрение в суд. Ранее свой приговор получил один из членов ОПГ, согласившийся сотрудничать со следствием (два года строгого режима), главарь сбежал.
В ходе расследования было установлено, что группа из восьми человек вела свою незаконную деятельность в 2011-2014 годах. Члены «банды банкиров» оказывали юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и обналичиванию средств без специального разрешения Центрального банка России.
«Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных им более 50 юридических лиц (коммерческих организаций), для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей – резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности», – указали в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
По данным следствия, ОПГ за указанный период осуществила транзит денежных средств в обще сумме более пяти миллиардов рублей, получив при этом доход в размере 21 миллиона.
«Лидер организованной преступной группы, по версии следствия, Алексей Тархов в настоящее время находится в международном розыске, в связи с чем в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство», – говорится в сообщении следствия.
Отметим, что параллельно Следственный комитет расследовал факты уклонения от уплаты налогов: к ответственности были привлечены бывшие клиенты организованной преступной группы. Примечательно, что на самих нелегальных банкиров правоохранительные органы вышли, как раз занимаясь делом о налоговом преступлении одного из предпринимателей.
Следователи Следственного комитета нашла доказательства против шести участников организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Новосибирске. Расследование дела «банды банкиров» завершено и скоро поступит на рассмотрение в суд. Ранее свой приговор получил один из членов ОПГ, согласившийся сотрудничать со следствием (два года строгого режима), главарь сбежал.
В ходе расследования было установлено, что группа из восьми человек вела свою незаконную деятельность в 2011-2014 годах. Члены «банды банкиров» оказывали юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и обналичиванию средств без специального разрешения Центрального банка России.
«Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных им более 50 юридических лиц (коммерческих организаций), для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей – резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности», – указали в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
По данным следствия, ОПГ за указанный период осуществила транзит денежных средств в обще сумме более пяти миллиардов рублей, получив при этом доход в размере 21 миллиона.
«Лидер организованной преступной группы, по версии следствия, Алексей Тархов в настоящее время находится в международном розыске, в связи с чем в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство», – говорится в сообщении следствия.
Отметим, что параллельно Следственный комитет расследовал факты уклонения от уплаты налогов: к ответственности были привлечены бывшие клиенты организованной преступной группы. Примечательно, что на самих нелегальных банкиров правоохранительные органы вышли, как раз занимаясь делом о налоговом преступлении одного из предпринимателей.
