Как сообщил по итогам состоявшегося в Новосибирске совещания глава управления по СФО Александр Тимошенко, его ведомство провело в течение года около 2 тыс. первичных проверок и 249 крупных финансовых расследований, что на 36% выше показателей прошлых лет. «По материалам управления правоохранительные органы возбудили 178 уголовных дел, в суды направлено 49 из них, вынесен 31 обвинительный приговор», — отметил Тимошенко. В качестве примера руководитель Росфинмониторинга сообщил об уголовном деле в отношении компании «Нординвестмент Сибирь», жертвами мошеннических действий которой стали около 200 дольщиков жилищного строительства. «Собранные средства удалось обнаружить в Германии и Франции — там их попытались обналичить, — отметил Тимошенко. — Дело сейчас передано в суд Центрального района Новосибирска».
Руководитель управления Генпрокуратуры РФ по СФО Владимир Токарев добавил, что основная масса дел по легализации доходов связана с реализацией наркотиков и деятельностью лизинговых компаний. «Мы можем отметить, что усилий пока недостаточно в сфере лесопромышленного комплекса, ТЭК. Но это вопрос как координации наших усилий, так и подготовки специалистов», — отметил прокурор.
С координацией Росфинмониторинга и силовиков в Сибири ранее действительно возникали проблемы. Управление, которое существует уже шесть лет, столкнулось с элементарными бюрократическими проволочками, а финансовые проверки часто заканчивались развалом уголовных дел. Но, как отметил начальник ГУ МВД РФ по СФО Юрий Сковордин, эту проблему удается сейчас решать, а возможности Росфинмониторинга силовики используют в большей мере. К примеру, специалисты этого ведомства участвуют в сопровождении дел до решения суда. Текущий финансовый кризис Александр Тимошенко назвал благодатной почвой для мошенников. «Мы прогнозируем увеличение числа преступлений, связанных с мошенничествами и легализацией доходов, в условиях, когда население пытается всеми способами сохранить свои сбережения. В этих условиях Росфинмониторинг будет работать в усиленном режиме», — отметил Тимошенко.
"Зсперт-Сибирь"
Как сообщил по итогам состоявшегося в Новосибирске совещания глава управления по СФО Александр Тимошенко, его ведомство провело в течение года около 2 тыс. первичных проверок и 249 крупных финансовых расследований, что на 36% выше показателей прошлых лет. «По материалам управления правоохранительные органы возбудили 178 уголовных дел, в суды направлено 49 из них, вынесен 31 обвинительный приговор», — отметил Тимошенко. В качестве примера руководитель Росфинмониторинга сообщил об уголовном деле в отношении компании «Нординвестмент Сибирь», жертвами мошеннических действий которой стали около 200 дольщиков жилищного строительства. «Собранные средства удалось обнаружить в Германии и Франции — там их попытались обналичить, — отметил Тимошенко. — Дело сейчас передано в суд Центрального района Новосибирска».
Руководитель управления Генпрокуратуры РФ по СФО Владимир Токарев добавил, что основная масса дел по легализации доходов связана с реализацией наркотиков и деятельностью лизинговых компаний. «Мы можем отметить, что усилий пока недостаточно в сфере лесопромышленного комплекса, ТЭК. Но это вопрос как координации наших усилий, так и подготовки специалистов», — отметил прокурор.
С координацией Росфинмониторинга и силовиков в Сибири ранее действительно возникали проблемы. Управление, которое существует уже шесть лет, столкнулось с элементарными бюрократическими проволочками, а финансовые проверки часто заканчивались развалом уголовных дел. Но, как отметил начальник ГУ МВД РФ по СФО Юрий Сковордин, эту проблему удается сейчас решать, а возможности Росфинмониторинга силовики используют в большей мере. К примеру, специалисты этого ведомства участвуют в сопровождении дел до решения суда. Текущий финансовый кризис Александр Тимошенко назвал благодатной почвой для мошенников. «Мы прогнозируем увеличение числа преступлений, связанных с мошенничествами и легализацией доходов, в условиях, когда население пытается всеми способами сохранить свои сбережения. В этих условиях Росфинмониторинг будет работать в усиленном режиме», — отметил Тимошенко.
"Зсперт-Сибирь"Возросло количество выявленных нарушений и преступлений в сфере легализации доходов, полученных незаконным путем
