Лента новостей

Все новости

Популярное

Миллионы долларов утекли из Новосибирска за рубеж

 

Миллионы долларов утекли из Новосибирска за рубеж

Деньги ушли в Белиз под видом платежа за поставку комплектующих и запасных частей в рамках внешнеторгового контракта, якобы заключенного между новосибирской фирмой и компанией. На самом деле подобного документа не существует, а оборудование в страну не ввозилось.

«Указанный в документах директор фирмы никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет, а фактическое руководство компанией осуществляет другой гражданин – 36-летний житель Новосибирска. Именно он совершал незаконные валютные операции по переводу денежных средств за рубеж с использованием документов, содержащих заведомо ложные сведения», – рассказали в Сибирской оперативной таможне. 

Действия подозреваемого попали по статью «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере». Обвинения по ней могут привести к лишению свободы до двух лет и крупному штрафу.
Деньги ушли в Белиз под видом платежа за поставку комплектующих и запасных частей в рамках внешнеторгового контракта, якобы заключенного между новосибирской фирмой и компанией. На самом деле подобного документа не существует, а оборудование в страну не ввозилось.

«Указанный в документах директор фирмы никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет, а фактическое руководство компанией осуществляет другой гражданин – 36-летний житель Новосибирска. Именно он совершал незаконные валютные операции по переводу денежных средств за рубеж с использованием документов, содержащих заведомо ложные сведения», – рассказали в Сибирской оперативной таможне. 

Действия подозреваемого попали по статью «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере». Обвинения по ней могут привести к лишению свободы до двух лет и крупному штрафу.

Новости партнеров

В России и мире

Внимание на состав: компонент в косметике, который «убьет» вашу кожу за короткое время
5 знаков Зодиака, которые станут счастливыми в течение 2024 года: что именно произойдет в их жизни?
10 безошибочных признаков присутствия сильного Ангела-Хранителя за вашей спиной
В каких случаях нужно незамедлительно вызывать скорую помощь при температуре?
Выбираем идеальное место в квартире для денежного дерева
Знахарское средство из 3 компонентов для облегчения суставной боли – попробуйте и не пожалеете
Астрологи рассказали, сколько браков будет у каждого знака Зодиака в течение жизни
Пьющую женщину видно сразу: как на самом деле алкоголь влияет на организм и внешность
28 марта – Александров день: какая примета обещает денежную прибыль
Замените белокочанную капусту на этот овощ: результат удивит