Житель Новосибирска перечислил более 4,2 миллионов долларов со счета новосибирской компании-однодневки якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. Общая сумма контракта составила 10,5 миллионов долларов.
Бизнесмены обратились в один из новосибирских банков, чтобы оформить сделку по поставке в Россию плодоовощной продукции. Контракт был заключен между компаниями из Новосибирска и Гонконга. Его общая стоимость составляла 10,5 миллионов долларов. Часть денег, а именно более 4,2 миллиона долларов, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил. Фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения в Россию.
Сибирская оперативная таможня совместно с управлением ФСБ по Новосибирской области установила, что для совершения незаконных валютных операций была создана фирма-однодневка, директором которой было подставное лицо. Фактическое руководство фирмой, а также совершение валютных операций, осуществлялось гражданином России 1984 года рождения.
«В действиях гражданина, не исполнившего обязанность по возврату в Россию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные товары, усматриваются признаки преступления по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России, в особо крупном размере», – сообщили в Сибирской оперативной таможне. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Новосибирец вывел миллионы долларов в Гонконг
Житель Новосибирска перечислил более 4,2 миллионов долларов со счета новосибирской компании-однодневки якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. Общая сумма контракта составила 10,5 миллионов долларов.
Бизнесмены обратились в один из новосибирских банков, чтобы оформить сделку по поставке в Россию плодоовощной продукции. Контракт был заключен между компаниями из Новосибирска и Гонконга. Его общая стоимость составляла 10,5 миллионов долларов. Часть денег, а именно более 4,2 миллиона долларов, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил. Фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения в Россию.
Сибирская оперативная таможня совместно с управлением ФСБ по Новосибирской области установила, что для совершения незаконных валютных операций была создана фирма-однодневка, директором которой было подставное лицо. Фактическое руководство фирмой, а также совершение валютных операций, осуществлялось гражданином России 1984 года рождения.
«В действиях гражданина, не исполнившего обязанность по возврату в Россию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные товары, усматриваются признаки преступления по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России, в особо крупном размере», – сообщили в Сибирской оперативной таможне. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
